证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临2012-13

  中信重工机械股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 本次会议无否决或修改议案的情况

  ● 本次会议召开前无补充议案的情况

  一、会议召开和出席情况

  中信重工机械股份有限公司（以下称“公司”）2012年度第三次临时股东大会于2012年11月2日上午9：00在公司主楼1号会议室（河南省洛阳市涧西区建设路206号）以现场会议方式召开。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人人数共4名，代表公司有表决权的股份数额2,031,641,518股，占公司总股本的74.15%。

  本次会议由公司董事会召集，由任沁新董事长主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  本次会议召开及表决符合《公司法》及《中信重工机械股份有限公司章程》的规定。

  二、议案审议和表决情况

  与会股东逐项审议了《关于发行公司债券的议案》，表决情况如下：

  1、发行规模

  表决结果：同意2,031,641,518股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、向公司股东配售的安排

  表决结果：同意2,031,641,518股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3、债券期限

  表决结果：同意2,031,641,518股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  4、募集资金用途

  表决结果：同意2,031,641,518股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  5、上市场所

  表决结果：同意2,031,641,518股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  6、担保条款

  表决结果：同意2,031,641,518股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  7、决议的有效期

  表决结果：同意2,031,641,518股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  8、本次发行对董事会的授权事项

  表决结果：同意2,031,641,518股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  9、偿债保障措施

  表决结果：同意2,031,641,518股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、中信重工机械股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  中信重工机械股份有限公司董事会

  2012年11月2日