股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-047

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第七届董事局第八十一次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第八十一次会议通知于2012年10月29日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年11月2日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属子公司增加注册资本的议案》。公司下属子公司盘锦华发房地产开发有限公司股东按股权比例将其注册资本由人民币1000万元增加到人民币5000万元，公司以现金出资增加注册资本人民币2000万元（占50%），盘锦华垒房地产开发有限公司以现金出资增加注册资本人民币2000万元（占50%）。具体事宜授权公司经营班子办理。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立子公司的议案》。公司设立广州华枫投资有限公司（暂定名，最终名以工商局登记为准），注册资本为人民币1000万元，其中公司出资人民币200万元，占20%，公司全资子公司珠海华福商贸发展有限公司出资人民币800万元，占80%。委派伍德业担任法定代表人。具体事宜授权公司经营班子办理。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一二年十一月三日