证券代码：600056 证券简称：中国医药 编号：临2012-052号

  中国医药保健品股份有限公司

  第五届董事会第27次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国医药保健品股份有限公司（以下简称“中国医药”或“公司”）第五届董事会第27次会议于2012年11月2日在北京召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事8人（包括独立董事3人），共有8名董事参加了会议。会议由公司董事长张本智先生主持。会议审议通过了如下议案：

  公司董事会获悉河南天方药业股份有限公司（以下简称“天方药业”）拟召开董事会和股东大会，审议公司换股吸收合并天方药业的相关议案。公司本次换股吸收合并天方药业、发行股份购买资产并配套融资（以下简称“本次重大资产重组”）的相关事项已经公司第五届董事会第25次会议及2012 年第二次临时股东大会审议通过。本次重大资产重组需履行的公司内部决策程序已完成。

  本议案内容涉及关联交易，关联董事徐明、黄梅艳、侯学军回避表决。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中国医药保健品股份有限公司董事会

  2012年11月2日