股票代码：600775 股票简称：南京熊猫 编号：临2012-032

  南京熊猫电子股份有限公司

  关于延期召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）于2012年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《南京熊猫电子股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知》（“《通知》”），定于2012年12月11日（星期二）上午九时三十分召开本公司2012年第二次临时股东大会。

由于公司部分董事重要公务活动与股东大会时间冲突，公司董事会决定将2012年第二次临时股东大会延期至2012年12月21日（星期五）上午九时三十分召开，拟出席本次临时股东大会的A股股东须于2012年12月1日之前亲自或以邮递或图文传真方式将书面答复送交本公司之办公地址。

除上述调整外，会议召开地点、股权登记日、会议方式、会议审议事项等不变，详见《通知》。

更新的本公司2012年第二次临时股东大会出席通知及授权委托书见附件。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2012年11月2日

附件1

南京熊猫电子股份有限公司

2012年第二次临时股东大会出席通知（更新）

致：南京熊猫电子股份有限公司（“贵公司”）

本人： 联系电话： 地址： ，为贵公司2012年11月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的贵公司A股股东，兹通知贵公司本人将亲自或委托代理人出席贵公司于2012年12月21日（星期五）上午九时三十分在中华人民共和国南京市中山东路301号会议室举行的2012年第二次临时股东大会。

日期:2012年 月 日 签署:

附注:

（1）请用正楷写中文名、联系电话及地址。

（2）此回条在填妥签署后须于2012年12月1日或之前送达本公司方为有效，此出席通知可亲身交回本公司，亦可以邮递、传真方式交回。本公司通讯及联系地址为：中华人民共和国南京市中山东路301号董事会秘书室。传真为：（025）8482 0729，邮政编码为：210002。

附件2

南京熊猫电子股份有限公司

授权委托书（更新）

兹委托大会主席，或 先生/女士为本人之代理人，代表本人出席2012年12月21日（星期五）上午九时三十分于中华人民共和国南京市中山东路301号会议室举行的2012年第二次临时股东大会，并于该大会上代表本人，依照下列指示就本次临时股东大会通告所列决议案投票，如无作出指示，则由本人之代理人酌情决定投票。

普通决议案		赞成	反对	弃权
1-1	审议通过《提供分包服务及综合服务协议》
1-2	审议通过提供分包服务及综合服务年度上限
1-3	审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使提供分包服务及综合服务协议生效
2-1	审议通过《接受分包服务及综合服务协议》
2-2	审议通过接受分包服务及综合服务年度上限
2-3	审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使接受分包服务及综合服务协议生效
3-1	审议通过《销售物资及零部件协议》
3-2	审议通过销售物资及零部件年度上限
3-3	审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使销售物资及零部件协议生效
4-1	审议通过《购买物资及零部件协议》
4-2	审议通过购买物资及零部件年度上限
4-3	审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使购买物资及零部件协议生效
5-1	审议通过《提供租赁合同》
5-2	审议通过提供租赁年度上限
5-3	审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使提供租赁合同生效
6-1	审议通过《接受租赁合同》
6-2	审议通过接受租赁年度上限
6-3	审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使接受租赁合同生效
7-1	审议通过《商标使用许可合同》
7-2	审议通过提供商标使用许可年度上限
7-3	审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使商标使用许可合同生效
8-1	审议通过《进出口代理合同》
8-2	审议通过进出口代理业务年度上限
8-3	审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使进出口代理合同生效
9-1	审议通过《金融服务协议》
9-2	审议通过金融服务协议中的建议上限
9-3	审议通过授权董事会采取一切必要步骤以促使金融服务协议生效
10	审议通过《南京熊猫电子股份有限公司股东回报规划》
特别决议案		赞成	反对	弃权
11-1	审议通过修改公司章程第一百零六条
11-2	审议通过修改公司章程第二百零二条
11-3	审议通过修改公司章程第二百零三条
11-4	审议通过修改公司章程第二百零五条

委托人： 受托人姓名：

身份证号码/公章： 身份证号码：

持股数： 股东账号：

委托日期：2012年 月 日

附注：

1、股东或其代理人如欲投票赞成任何议案，请在赞成栏内加上“√”；如欲投票反对任何议案，则请在反对栏内加上“√”；如欲对任何议案弃权，则请在弃权栏内加上“√”。

2、如仅以所持表决权的部分票数投票，则在相应的栏内填入行使表决权的具体票数。