第四届董事会
第32次会议决议公告
股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2012-56
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第四届董事会
第32次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2012年10月26日向各位董事发出第四届董事会第32次会议通知及会议材料，2012年11月2日上午10：30时以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于杜培礼先生申请辞去公司副总经理职务的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任陈建江先生为公司总经理助理，任期同届期。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《公司关于召开2012年第8次临时股东大会的议案》
公司决定召开2012年第8次临时股东大会，审议以下事项：
公司关于增补张庆帮为公司第四届监事会监事的议案
会议有关事项另行通知。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
附件：1、公司高级管理人员个人简历
2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2012年11月3日
附件1：
新疆赛里木现代农业股份有限公司
高级管理人员个人简历
陈建江，男，汉族，1974年10月出生，湖南衡山县人，本科学历，1997年7月毕业于新疆财经学院，同年8月在84团参加工作,中共党员，曾任新疆农五师84团9连会计、 新疆农五师84团4连会计、 新疆农五师八十四机关计财科、新疆开发办和劳资科工作、2004年公务员考录到新疆农五师国资委、新疆农五师国资委业绩考核部副部长、新疆农五师国资委业绩考核部部长、新疆北疆果蔬公司挂职副总经理。
附件2：
新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于
聘任公司高级管理人员的独立意见
本人作为新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，现对公司第四届董事会聘任高级管理人员事项发表以下独立意见：
1、根据公司董事会提名委员会的提名，由陈建江先生担任公司总经理助理职务提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
2、根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
综上意见，本人同意公司董事会聘任陈建江先生为公司总经理助理。
新疆赛里木现代农业股份有限公司
独立董事：杨有陆 刘清军 彭成武
2012年11月2日
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2012-57
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第四届监事会第18次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第18次会议通知于2012年10月26日以书面和邮件的形式通知各位监事，于2012年11月2日以通讯表决方式进行，应到监事5人，实到监事5人。公司部分高管人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于陆建生先生辞去公司第四届监事会监事及监事主席的议案》
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司关于增补张庆帮先生为第四届监事会监事的议案》
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议通过。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司
监事会
2012年11月3日
附件1：
个 人 简 历
张庆帮，男，汉族，1960年1月出生，大学学历，中学一级教师职称，中共党员，1978年11月参加工作，曾任新疆农五师90团中学校长、新疆农五师90团劳资科科长、新疆赛里木现代农业股份有限公司人事部经理、新疆赛里木现代农业股份有限公司人力资源部经理、党委办公室主任、党支部书记、安办主任、新疆赛里木现代农业股份有限公司人力资源部经理、党委办公室主任、党支部书记、安办主任、新疆赛里木现代农业股份有限公司党委委员、工会主席。
证券代码：600540 股票简称：新赛股份 编号：2012-58
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开2012年第8次
临时股东大会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司决定召开2012年第8次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召开时间：2012年11月20日（星期二）上午10:30（北京时间）
2、会议召开地点：新疆博乐市红星路158号 公司三楼会议室
3、会议方式：现场会议方式
（二）会议审议事项：
1、《公司关于增补张庆帮为第四届监事会监事的议案》
（三）出席会议人员的资格：
1、截止2012年11月13日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。
（四）登记办法：
1、登记时间：2012年11月19日至20日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号 公司证券部。
（五）其他事项：
1、联系办法
联系电话：0909—2268156；传 真：0909—2268162； 邮 编：833400。
联 系 人：郭晓华、毛雪艳
联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部
2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
本议案提请股东会审议。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2012年11月3日
附件：
授 权 委 托 书
致：新疆赛里木现代农业股份有限公司
兹委托股东代理人 先生(或女士)出席新疆赛里木现代农业股份有限公司2012年第8次临时股东大会。
(一)股东代理人姓名 ,性别 ,民族 , 年 月 日 出生,身份证号码 。
(二)委托人的股东账户卡号码为 ,截止本次股东大会股权登记日 年 月 日,持有新赛股份 股,股东代理人代表的股份数为 股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投同意票(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票(请列示议案名称)：
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
股东名称/姓名（签章）： 股东代理人(签字)：
法定代表人(签字)： 股东代理人身份证号码：
营业执照注册号：
持有股份种类：
委托签署日期：