证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2012-057

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  第五届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古亿利能源股份有限公司于2012年10月25日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于 2012 年 11月 5日上午 9：00 在北京西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座六层二号会议室以现场会议方式召开公司第五届董事会第二十八次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对鄂托克旗宏斌煤矿资源储量进行核实及办理评审备案相关手续的议案》。

  根据内蒙古自治区煤炭企业兼并重组领导小组办公室内煤企兼并小组办[2012]36号等相关文件精神，同意本公司对鄂托克旗宏斌煤矿进行前期煤炭资源储量核实、评审备案。待宏斌煤矿取得煤矿相关支持性文件，证照手续完备后，由本公司对其进行整合。

  宏斌煤矿基本情况如下：

  成立日期：2003年12月29日

  地理位置：鄂托克旗棋盘井镇黑龙贵矿区

  矿区范围：1.223平方公里

  采矿证证号：C1500002009081120034574

  开采方式：露天开采

  煤质煤种：低灰、低硫、高热值1/3焦煤为主。

  本公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

  2012 年11月5日