证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-29号

湖南金健米业股份有限公司

董事会五届八十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南金健米业股份有限公司董事会于2012年10月31日发出了召开董事会五届八十九次会议的通知，会议于2012年11月2日在总部五楼会议室召开，董事长周星辉先生主持本次会议，会议应到董事5人，实到5人，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：

一、审议关于处置金色华庭资产的议案。

公司所属资产金色华庭位于常德市和平西街的E栋1-4楼，总面积为3729.72平方米，截止于2012年9月30日，账面净值2,019万元（未经审计）。该资产属受偿债务资产，现为第三方承租使用。公司曾分别于2008年和2011年两次拟公开拍卖，均流拍。现为了盘活资产，提高资产效益，董事会决定继续履行董事会五届四十一次（详见【2011-05号】公告）会议决议，择机对外公开拍卖该资产。

公司将根据进展情况发布资产处置公告及后续公告。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议关于处置金色晓岛1号楼资产的议案

公司所属资产金色晓岛1号楼位于常德市柳叶东路（两层楼），总建筑面积为2559.67平方米，其中一楼1445.87平方米，二楼1113.8平方米, 截止于2012年9月30日，账面净值1,065万元（未经审计）。现该资产部分用做公司下属子公司湖南金恒房地产有限公司、湖南金健建筑有限责任公司的办公用地，未能发挥其资产效益。现为了盘活资产，实现效益最大化，董事会决定拟择机对外公开拍卖该资产，按照价高原则确定受让方。

公司将根据进展情况发布资产处置公告及后续公告。

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案

该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会

2012年11月5日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-30号

湖南金健米业股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年11月30日上午10︰00

●股权登记日：2012年11月21日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东

●会议召开地点：湖南金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路）五楼四会议室

●会议方式：现场方式

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：会议采用现场投票的表决方式

3、召开时间：2012年11月30日上午10︰00

4、召开地点：湖南金健米业股份有限公司总部五楼四会议室

二、会议审议事项：

1、关于选举喻建良先生为公司独立董事的议案。（已经五届八十六次会议审议通过）

2、关于为控股子公司湖南阳光乳业股份有限公司综合授信额度1500万元贷款提供保证担保的议案。（已经五届七十四次会议审议通过）

3、关于为全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司贷款1000万元提供连带责任担保的议案。（已经五届七十五次会议审议通过）

4、关于为全资子公司湖南金健进出口有限责任公司进行开立进口信用证贷款担保的常德财鑫投资担保有限责任公司提供反担保的议案。（已经五届七十六次会议审议通过）

5、关于为全资子公司湖南金健植物油有限责任公司代理“收购、加工、仓储”业务产生的债务提供连带担保责任的议案。（已经五届七十八次会议审议通过）

6、关于为全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司早籼稻指定交割仓库业务产生的债务提供连带保证责任的议案。（已经五届七十九次会议审议通过）

三、会议出席对象：

1、公司全体董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

2、2012年11月21日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。

3、不能出席会议的股东可委托代理人出席。

四、参加会议方法：

1、凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票帐户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

2、会议登记日期：2012年11月29日（9：00至16：00）。

五、其他事项：

1、会议登记联系方式：

登记地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处

联系人：胡靖

联系电话：（0736）2588216

传真：（0736）2588220

邮政编码：415001

2、与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会

2012年11月5日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人签名： 代理人身份证号：

委托日期：

委托代理人对如下事项代为表决：

表决议题	表决结果
	同意	反对	弃权
1、关于选举喻建良先生为公司独立董事的议案；
2、关于为控股子公司湖南阳光乳业股份有限公司综合授信额度1500万元贷款提供保证担保的议案；
3、关于为全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司贷款1000万元提供连带责任担保的议案；
4、关于为全资子公司湖南金健进出口有限责任公司进行开立进口信用证贷款担保的常德财鑫投资担保有限责任公司提供反担保的议案；
5、关于为全资子公司湖南金健植物油有限责任公司代理“收购、加工、仓储”业务产生的债务提供连带担保责任的议案；
6、关于为全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司早籼稻指定交割仓库业务产生的债务提供连带保证责任的议案。

委托人（签名/盖章）：