证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2012—024

无锡百川化工股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2012年11月5日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2012年10月27日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于为百川化工（如皋）有限公司“年产4.5万吨丙二醇甲醚、5万吨丙二醇甲醚醋酸酯项目”项目贷款提供担保的议案》

同意百川化工（如皋）有限公司向中国工商银行股份有限公司如皋支行申请项目贷款，无锡百川化工股份有限公司为此项贷款提供担保。

议案具体内容详见2012年11月6日“巨潮资讯网”（ http://www.cninfo.com.cn/）及《证券时报》、《上海证券报》对外担保公告。

会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、《关于为百川化工（如皋）有限公司向中国农业银行股份有限公司如皋市支行申请的有效期为一年的三千万授信提供担保的议案》

议案具体内容详见2012年11月6日“巨潮资讯网”（ http://www.cninfo.com.cn/）及《证券时报》、《上海证券报》对外担保公告。

会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》

同意召开2012年第二次临时股东大会，会议通知见2012年11月6日“巨潮资讯网”（ http://www.cninfo.com.cn/）及《证券时报》、《上海证券报》公告。

会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2012年11月5日

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2012—025

无锡百川化工股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司百川化工（如皋）有限公司（以下简称“如皋百川”） “年产4.5万吨丙二醇甲醚、5万吨丙二醇甲醚醋酸酯项目” 向中国工商银行股份有限公司如皋支行（以下简称“工行如皋支行”）办理金额不超过6000万元的项目贷款提供连带责任保证。

本公司拟与中国工商银行股份有限公司如皋支行签订保证合同作为如皋百川与工行如皋支行签订的项目贷款合同的有效文件。本公司为担保人，工行如皋支行为债权人，如皋百川为被担保人，累计担保金额不超过人民币6000万元，有效期限4年。

本事项经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本议案尚需经股东大会审议。

2、公司拟为全资子公司如皋百川向中国农业银行股份有限公司如皋市支行（以下简称“农行如皋支行”）申请的授信有效期为一年的3000万授信提供连带责任保证，主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证、贸易融资贷款等。

本事项经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本议案尚需经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：百川化工（如皋）有限公司

注册地址：如皋市长江镇（如皋港区）香江路6号

法定代表人：郑铁江

注册资本：37500万元

经营范围：

许可经营项目：危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛生产、销售）。危险化学品的销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）。

一般经营项目：化工产品生产（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠生产、销售）。化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、与担保人的产权关系：被担保人是本公司全资子公司，本公司拥有如皋百川100%的股份。

3、被担保人的财务情况： 2011年，如皋百川尚处于建设期，未实现产品量产。2011年净利润-67.65万元，截止2011年12月31日如皋百川资产总额71545.33万元，负债总额42047.66万元，净资产29497.67万元，以上数据已经江苏公证天业会计师事务所审计。

报告期内，如皋百川部分项目建设完成投入试运行，截止2012年9月30日，如皋百川资产总额91811.61万元，负债总额53866.80万元，净资产 37944.81万元，以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、如皋百川向工行如皋支行申请项目贷款事项

担保方式：连带责任保证。

担保期限：四年。

担保金额：不超过人民币6000万。

2、如皋百川向农行如皋支行申请使用授信额度事项

担保方式：连带责任保证。

担保期限：一年。

担保金额：不超过人民币3000万。

四、董事会意见

为加快全资子公司如皋百川项目建设进度，提升如皋百川盈利能力，增强如皋百川抗风险能力，董事会认为为其提供上述担保是有必要的，公司为其提供担保的风险在可控范围之内。

本担保事项不存在提供反担保的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司除为全资子公司提供担保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

公司第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于为百川化工（如皋）有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行2.5亿元的综合授信提供担保的议案》，并经2011年第二次临时股东大会审议通过。截止本公告日，该授信额度实际使用1亿元。

公司第二届董事会第十四次会议审议并通过了《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供贷款担保的议案》，并经2011年度股东大会审议通过。

公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供贷款担保的议案》。

本次公告担保事项实施前，公司为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供的实际使用担保额为21000万元，占最近一期经审计净资产的28.79%。

本次公告担保事项实施后，公司为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供的实际使用担保额为30000万元，占最近一期经审计净资产的41.13%。

六、备查文件目录

1、公司第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2012年11月5日

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2012—026

无锡百川化工股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东

大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月5日召开第二届董事会第十八次会议，会议决议召开2012年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2012年11月21日（星期三）上午9:30时

3、股权登记日：2012年11月14日（星期三）

4、会议地点：江苏省如皋市长江镇（如皋港区）香江路6号百川化工（如皋）有限公司会议室

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

6、出席对象：

（1）截至 2012年11月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

1、《关于为百川化工（如皋）有限公司“年产4.5万吨丙二醇甲醚、5万吨丙二醇甲醚醋酸酯项目”项目贷款提供担保的议案》

2、《关于为百川化工（如皋）有限公司向中国农业银行股份有限公司如皋市支行申请的有效期为一年的三千万授信提供担保的议案》

上述议案已在第二届董事会第十八次会议通过，议案的内容详见2012年11月6日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公告

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2012年11月16日9:00——11:00、13:30—16:00

3、登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2012年11月16日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1、会议联系人：陈慧敏、赵昕怡

联系电话：0510-86019100 传 真：0510-86013255

通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号

邮 编：214422

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2012年11月5日

附件一：

股东参会登记表

姓名：	联系电话：
身份证号：	电子邮件：
股东账号：	地址：
持股数量	邮编：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席无锡百川化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：授权委托书复印件有效；

委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。