证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—050

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年11月6日上午10：00公司第七届董事会第十一次会议以通讯方式召开，会议由董事长王伟先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了如下议案：

  《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》

  为支持公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司向开封市商业银行郑州农业路支行申请办理的短期借款壹仟万元整和银行承兑汇票肆仟万元整（敞口部分贰仟万元整）提供连带责任保证担保，期限为一年；同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司向华夏银行郑州分行申请办理的短期借款贰仟万元整和银行承兑汇票陆仟万元整（敞口部分叁仟万元整）提供连带责任保证担保，期限为一年。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一二年十一月六日

  证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—051

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  关于提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ●被担保人名称：漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）

  ●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为银鸽生活纸提供担保金额为13,000万元人民币，截止本公告日，公司及控股子公司为银鸽生活纸累计担保金额为62,500万元人民币。

  ●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保78,500万元。其中公司对控股子公司担保金额78,500万元。

  ●对外担保逾期数量：0

  一、担保情况概述

  河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。

  为支持公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司向开封市商业银行郑州农业路支行申请办理的短期借款壹仟万元整和银行承兑汇票肆仟万元整（敞口部分贰仟万元整）提供连带责任保证担保，期限为一年；同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司向华夏银行郑州分行申请办理的短期借款贰仟万元整和银行承兑汇票陆仟万元整（敞口部分叁仟万元整）提供连带责任保证担保，期限为一年。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司

  住所：漯河市召陵区湘江路中段

  法定代表人姓名：张世进

  注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万圆整

  企业类型：其他有限责任公司

  经营范围：生产、销售银鸽牌、银鑫牌、舒蕾牌卫生纸巾；从事货物、设备和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（以上项目凭有效许可证核定内容经营）

  截止2011年12月31日，银鸽生活纸经审计资产总额为1,079,202,964.18元，负债总额为501,935,417.14元，资产负债率为46.51%，股东权益为577,267,547.04元，净利润为10,511,085.63元。

  三、担保累计数量

  以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保78,500万元，占公司2011年底经审计归属于母公司所有者权益的42.99%，其中公司对控股子公司担保金额78,500万元，占公司2011年底经审计归属于母公司所有者权益的42.99%。

  四、董事会意见

  公司董事会对本次担保事项进行了充分论证：同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司向开封市商业银行郑州农业路支行申请办理的短期借款壹仟万元整和银行承兑汇票肆仟万元整（敞口部分贰仟万元整）提供连带责任保证担保，期限为一年；同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司向华夏银行郑州分行申请办理的短期借款贰仟万元整和银行承兑汇票陆仟万元整（敞口部分叁仟万元整）提供连带责任保证担保，期限为一年，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对该担保事项进行披露。

  五、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

  2、银鸽生活纸营业执照和财务报表。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一二年十一月六日