股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2012-32

  四川西昌电力股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况。

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议的召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年11月6日上午9时；

  2、会议召开地点：四川省西昌市；

  3、会议表决方式：现场投票表决；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：公司董事长何永祥先生；

  6、出席情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份14183.59万股，占公司总股份的 38.91%，公司部分董事、独立董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  按照2012年10月20日公司公告的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议了以下议案：

  1、关于修改《公司章程》的议案；

  表决情况：同意14183.59万股，占有效表决股份总数的100%。

  2、审议并逐项表决了第七届董事会换届选举的议案：

  （1）选举何永祥先生为公司第七届董事会董事

  表决情况：同意14183.59万股，占有效表决股份总数的100%。

  （2）选举古强先生为公司第七届董事会董事

  表决情况：同意14183.59万股，占有效表决股份总数的100%。

  （3）选举魏明奎先生为公司第七届董事会董事

  表决情况：同意14183.59万股，占有效表决股份总数的100%。

  （4）选举刘林先生为公司第七届董事会董事

  表决情况：同意14183.59万股，占有效表决股份总数的100%。

  （5）选举王林先生为公司第七届董事会董事

  表决情况：同意14183.59万股，占有效表决股份总数的100%。

  （6）选举黎岚女士为公司第七届董事会董事

  表决情况：同意14183.59万股，占有效表决股份总数的100%。

  （7）选举陈华明先生为公司第七届董事会董事

  表决情况：同意14183.59万股，占有效表决股份总数的100%。

  （8）选举刘锦峰先生为公司第七届董事会董事

  表决情况：同意14183.59万股，占有效表决股份总数的100%。

  （9）选举袁孝康先生为公司第七届董事会独立董事

  表决情况：同意14183.59万股，占有效表决股份总数的100%。

  （10）选举蒋家贵先生为公司第七届董事会独立董事

  表决情况：同意14183.59万股，占有效表决股份总数的100%。

  （11）选举唐万琴女士为公司第七届董事会独立董事

  表决情况：同意14183.59万股，占有效表决股份总数的100%。

  （12）选举帅世超先生为公司第七届董事会独立董事

  表决情况：同意14183.59万股，占有效表决股份总数的100%。

  （13）选举李云龙先生为公司第七届董事会独立董事

  表决情况：同意14183.59万股，占有效表决股份总数的100%。

  上述董事任职期限为三年。

  3、审议并逐项表决了第七届监事会换届选举的议案：

  （1）选举周刚先生为公司第七届监事会监事

  表决情况：同意14183.59万股，占有效表决股份总数的100%。

  （2）选举龙志明先生为公司第七届监事会监事

  表决情况：同意14183.59万股，占有效表决股份总数的100%。

  （3）选举赵斌女士为公司第七届监事会监事

  表决情况：同意14183.59万股，占有效表决股份总数的100%。

  公司职工监事肖铭、刘平已经公司职工代表大会民主选举产生（简历附后）。

  上述监事任职期限为三年。

  4、关于处理华西证券股权转让有关历史遗留问题后续事宜的议案。

  本项议案具体内容详见公司于2012年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的《第六届董事会第四十六次会议决议公告》

  表决情况：同意14183.59万股，占有效表决股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经四川淇典律师事务所执业律师曾蓓蓓现场见证，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了《法律意见书》：认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、四川西昌电力股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、四川淇典律师事务所关于四川西昌电力股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  附件：公司第七届监事会职工监事肖铭、刘平简历

  四川西昌电力股份有限公司董事会

  2012年11月6日

  附件：公司第七届监事会职工监事肖铭、刘平简历

  肖铭，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任公司团委书记、党办副主任、企管部经理助理、总经办副主任、党办主任、开发部总支书记，现任公司党委委员、纪委副书记、人力资源部经理，本公司职工监事。

  刘平，男，汉族，1963年9月出生，中共党员，大专学历，电气工程师。曾任公司拉青水电厂副经理、经理，安监科科长，牛角湾发电总厂厂长、支部书记，发电公司副经理，现任公司发电公司经理，总支书记。

  股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2012-33

  四川西昌电力股份有限公司

  第七届董事会第一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西昌电力股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年11月6日在四川省西昌市召开，应参与表决董事13人，实际参与表决董事13人，分别是：何永祥、古强、魏明奎、刘林、王林、黎岚、陈华明、刘锦峰、袁孝康、蒋家贵、唐万琴、帅世超、李云龙。监事周刚、龙志明、赵斌、肖铭、刘平和公司其他高级管理人员列席了会议。会议由董事何永祥主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议讨论，通过了如下议案：

  一、关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案

  会议选举何永祥先生为四川西昌电力股份有限公司第七届董事会董事长，古强先生为副董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

  何永祥、古强简历见公司于2012年10月20日披露的《四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告》（临 2012-28）。

  表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  二、关于聘任总经理的议案

  会议聘任古强先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

  表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  三、关于聘任董事会秘书的议案

  会议聘邱永志先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。

  表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  邱永志简历见附件1。

  四、关于聘任高级管理人员的议案

  经古强总经理提名，会议聘任魏明奎为公司副总经理，罗诚为公司副总经理，李建文为公司副总经理，陈世兵为公司副总经理、财务总监，周智为公司总工程师，陈蔚为公司总经济师。上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。

  表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  魏明奎、罗诚、李建文、陈世兵、周智、陈蔚简历见附件2。

  五、关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案

  公司各专门委员会成员组成如下：

  1、何永祥、古强、唐万琴、李云龙、帅世超为提名委员会委员，唐万琴任主任委员；

  2、何永祥、袁孝康、唐万琴、蒋家贵、刘锦峰为薪酬与考核委员会委员，袁孝康任主任委员；

  3、选举王林、刘林、李云龙、袁孝康、蒋家贵为审计委员会委员，李云龙任主任委员；

  4、何永祥、古强、陈华明、黎岚、魏明奎为战略委员会委员，何永祥任主任委员。

  表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  公司独立董事袁孝康、蒋家贵、唐万琴、帅世超、李云龙对选举公司董事长、副董事长，聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。认为：何永祥、古强、邱永志、魏明奎、罗诚、李建文、陈世兵、周智、陈蔚的任职资格均符合《公司法》、《公司章程》对上市公司董事、高级管理人员的任职要求；未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；对上述人员的提名、审议、表决程序均符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。

  特此公告！

  附件1：邱永志简历；

  附件2：魏明奎、罗诚、李建文、陈世兵、周智、陈蔚简历。

  四川西昌电力股份有限公司董事会

  2012年11月6日

  附件1：邱永志简历

  邱永志，男，汉族，1970年8月出生，中共党员，博士研究生，中国注册资产评估师资格，高级经济师。曾任湖北省冶金设计院助理工程师，2000年6月—2010年3月先后在四川省电力公司投资管理部、财务部、发展策划部、证券资产管理中心工作（期间：2006年11月至2008年02月兼任四川明星电力股份有限公司董事），2010年3月至今，任本公司董事、董事会秘书。

  附件2：魏明奎、罗诚、李建文、陈世兵、周智、陈蔚简历

  魏明奎，男，汉族，1970年11月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任四川省电力公司调度中心调度员，四川省电力公司眉山公司电力营销部主任。现任本公司董事、党委书记、副总经理。

  罗诚，男，汉族，1959年4月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任公司总经办副主任，企管部副经理，生产技术部副经理、发电公司副经理、供电公司经理，总经理助理，本公司董事。现任本公司副总经理、党委委员。

  李建文，男，汉族，1965年7月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任乐山电业局仁寿供电局副局长，四川彭山电力有限责任公司总经理，四川省电力公司眉山公司东坡供电局局长，攀枝花电业局副局长。

  陈世兵，男，汉族，1973年8月生，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任广安电业局财务部会计，四川武胜供电有限责任公司财务总监，广安电业局财务部主任。现任本公司财务总监。

  周智，男，汉族，1965年12月出生，中共党员，中国人民大学MBA，高级工程师，国家注册监理工程师，四川省评标专家库成员。曾任公司技术员、车间副主任，供电公司副经理、经理，总经理助理，副总经理。现任本公司总工程师。

  陈蔚，女，汉族，1969年7月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任四川省地方电力局工程师、高级工程师、副所长，四川省水电投资经营集团有限公司经营管理部副部长。现任四川省水电投资经营集团有限公司经营管理部部长。

  股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2012-34

  四川西昌电力股份有限公司

  第七届监事会第一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西昌电力股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年11月6日在四川省西昌市召开，监事周刚、龙志明、赵斌、肖铭、刘平出席了会议。会议由监事周刚主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经会议讨论，一致通过了《关于选举第七届监事会监事会主席的议案》，会议选举周刚先生为公司第七届监事会监事会主席，任期与公司第七届监事会任期一致。

  表决情况：5票同意，通过本项议案。

  周刚简历见公司于2012年10月20日披露的《四川西昌电力股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告》（临 2012-29）。

  特此公告！

  四川西昌电力股份有限公司监事会

  2012年11月6日