2012年第三次临时股东大会决议公告
证券简称:云南城投 证券代码:600239 公告编号:临2012-036号
云南城投置业股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
重要提示:
1、本次会议无否决提案或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)2012年第三次临时股东大会于2012年11月6日上午10时在云南城投大厦十九楼会议室举行。
(二)出席会议的股东和股东委托代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:
出席会议的股东和代理人数 | 3人 |
所持有表决权的股份总数(股) | 274,741,202 |
占公司表决权股份总数的比例(%) | 33.37 |
(三)公司董事长刘猛先生因公出差,根据《公司章程》的有关规定,经公司半数以上董事推举,由公司董事张萍女士主持会议。
会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(四)公司在任董事7人,出席3人;公司在任监事3人,出席2人;公司高级管理人员、律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
1、《关于提请股东大会增加公司2012年融资额度的议案》
同意265,498,781股,占出席会议股东所持有效表决权股份的96.64%;反对7,174,436股;弃权2,067,985股;审议通过了《关于提请股东大会增加公司2012年融资额度的议案》。
2、《关于公司向控股股东申请增加2012年融资担保额度及建立互保关系的议案》
因云南省城市建设投资集团有限公司为公司控股股东,本次交易构成关联交易,关联股东云南省城市建设投资集团有限公司回避了该项议案的表决。
同意20,614,821股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股;审议通过了《关于公司向控股股东申请增加2012年融资担保额度及建立互保关系的议案》。
三、法律意见书的结论意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师现场见证,北京市万商天勤律师事务所出具了法律意见书,认为:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决方式、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事签字确认的股东大会决议;
2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2012年11月7日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2012-037号
云南城投置业股份有限公司
关于公司取得银行贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
经云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十五次会议及公司2011年度股东大会审议通过,公司2012年计划融资总额50亿元(不含控股股东借款)。(具体事宜详见公司分别于2012年3月28日和2012年4月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的临2012-003号、临2012-010号公告)。近日,公司取得兴业银行股份有限公司昆明分行人民币4.66亿元的贷款。
截至目前,公司贷款余额为人民币95.775亿元(未含本次放款)。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2012年11月7日