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    云南城投置业股份有限公司
    2012年第三次临时股东大会决议公告
    2012-11-07       来源:上海证券报      

    证券简称:云南城投 证券代码:600239 公告编号:临2012-036号

    云南城投置业股份有限公司

    2012年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    重要提示:

    1、本次会议无否决提案或修改提案的情况;

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    (一)云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)2012年第三次临时股东大会于2012年11月6日上午10时在云南城投大厦十九楼会议室举行。

    (二)出席会议的股东和股东委托代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:

    出席会议的股东和代理人数3人
    所持有表决权的股份总数(股)274,741,202
    占公司表决权股份总数的比例(%)33.37

    (三)公司董事长刘猛先生因公出差,根据《公司章程》的有关规定,经公司半数以上董事推举,由公司董事张萍女士主持会议。

    会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

    (四)公司在任董事7人,出席3人;公司在任监事3人,出席2人;公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

    二、议案审议情况

    1、《关于提请股东大会增加公司2012年融资额度的议案》

    同意265,498,781股,占出席会议股东所持有效表决权股份的96.64%;反对7,174,436股;弃权2,067,985股;审议通过了《关于提请股东大会增加公司2012年融资额度的议案》。

    2、《关于公司向控股股东申请增加2012年融资担保额度及建立互保关系的议案》

    因云南省城市建设投资集团有限公司为公司控股股东,本次交易构成关联交易,关联股东云南省城市建设投资集团有限公司回避了该项议案的表决。

    同意20,614,821股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股;审议通过了《关于公司向控股股东申请增加2012年融资担保额度及建立互保关系的议案》。

    三、法律意见书的结论意见

    本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师现场见证,北京市万商天勤律师事务所出具了法律意见书,认为:

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决方式、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经公司与会董事签字确认的股东大会决议;

    2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    云南城投置业股份有限公司董事会

    2012年11月7日

    证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2012-037号

    云南城投置业股份有限公司

    关于公司取得银行贷款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    经云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十五次会议及公司2011年度股东大会审议通过,公司2012年计划融资总额50亿元(不含控股股东借款)。(具体事宜详见公司分别于2012年3月28日和2012年4月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的临2012-003号、临2012-010号公告)。近日,公司取得兴业银行股份有限公司昆明分行人民币4.66亿元的贷款。

    截至目前,公司贷款余额为人民币95.775亿元(未含本次放款)。

    特此公告。

    云南城投置业股份有限公司董事会

    2012年11月7日