第七届第十九次董事会决议公告
股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2012-039
天津市海运股份有限公司
第七届第十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届第十九次董事会会议于2012年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司10名董事参加会议并行使了表决权,本次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案：
1、《关于李小龙先生不再担任公司董事、副董事长职务的议案》
由于工作调动原因，公司董事会同意李小龙先生不再担任本公司董事、副董事长职务，并提交2012年第三次临时股东大会审议。
2、《关于提名姜涛先生为公司董事的议案》
公司董事会提名姜涛先生为本公司第七届董事会董事（姜涛先生的简历附后），并提交2012年第三次临时股东大会审议。
3、《关于任免总裁的议案》
由于工作调动原因，公司董事会同意李小龙先生不再担任本公司代总裁职务，决定聘任李维艰先生为本公司总裁（李维艰先生的简历附后），任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会任期结束之日止。
4、《关于修订公司章程的议案》
公司董事会同意将公司《章程》第一百二十六条内容“董事会由六名董事和四名独立董事组成，设董事长一人，副董事长两人，由全体董事过半数提名产生”修改为“董事会由六名董事和四名独立董事组成，设董事长一人，副董事长一人，由全体董事过半数提名产生”，并同意将该议案提交2012年第三次临时股东大会审议。
5、《关于聘请华寅五洲会计师事务所为2012年度报告审计机构的议案》
根据本公司实际情况，经本公司董事会审计委员会审议，并经本公司董事会研究决定，同意聘任华寅五洲会计师事务所为本公司2012年度报告审计机构，并同意将该议案提交2012年第三次临时股东大会审议。
华寅五洲会计师事务所前身为本公司2011年度报告审计机构五洲松德联合会计师事务所，其作为母体整体吸收华寅会计师事务所有限责任公司后更名为华寅五洲会计师事务所。
6、《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》
本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2012年第三次临时股东大会，详细内容请参阅临2012-040号公告。
以上特此公告，并提醒投资者注意。
天津市海运股份有限公司
董事会
2012年11月7日
（个人简历：
李维艰，男，51岁，哈佛大学管理学院行政管理研修班毕业，硕士学历，1993年进入海南航空股份有限公司工作，曾历任海南航空股份有限公司董事、总裁高级助理、首席运营官、执行总裁等职，2008年10月起至今担任本公司董事长。
姜涛，男，43岁，天津南开大学经济系本科学历，1992年任职于天津市经济技术联合总公司，1997年在本公司董事会秘书处工作，2001年12月至今任本公司董事会秘书。）
股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2012-040
天津市海运股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
本次股东大会为天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时股东大会，会议由公司董事会召集。
●会议召开时间：2012年11月23日（星期五）上午10：00，预计会期半天。
●会议召开地点：天津空港经济区中心大道华盈大厦八层会议室。
●召开方式：现场投票方式。
二、会议审议事项
1、《关于李小龙先生不再担任公司董事职务的议案》；
2、《关于选举姜涛先生为公司董事的议案》；
3、《关于修订公司章程的议案》；
4、《关于为子公司1200万元贷款提供抵押担保的议案》；
5、《关于聘请华寅五洲会计师事务所为2012年度报告审计机构的议案》。
详细内容请参阅《2012年第三次临时股东大会会议资料》。
三、会议出席对象
2012年11月16日收市后在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东、B股股东或其委托代理人。A股股东的股权登记日为2012年11月16日，B股股东的最后交易日为2012年11月16日、股权登记日为2012年11月21日。公司董事、监事和高级管理人员以及上述股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
四、登记办法
拟出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书,于2012年11月22日下午17：00前到公司董事会秘书室办理登记手续,亦可用信函或传真方式进行登记。
五、联系方式及其他
联系人： 姜涛 闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58679130
地址： 天津空港物流经济区中心大道华盈大厦八层
邮编： 300380
会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。
六、授权委托书格式
授权委托书
委托人(签名)： 身份证号码： 持有股数： 股东代码：
受委托人(签名)： 身份证号码： 委托日期：
兹授权 先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。
以上特此公告，并提醒投资者注意。
天津市海运股份有限公司
董事会
2012年11月7日