证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2012-046

  中华企业股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ·投资标的名称：杭州中华企业房地产发展有限公司

  ·投资金额和比例：公司向全资子公司杭州中华企业房地产发展有限公司（以下简称“杭州中企公司”）增资7亿元。增资完成后，公司对杭州中企公司的持股比例仍为100%。

  一、本次投资概况

  （一）投资基本情况

  公司拟对杭州中企公司进行增资，将注册资本由1亿元增至8亿元，增加金额7亿元。增资完成后，公司对杭州中企公司的持股比例仍为100%。本次投资不涉及关联交易。

  （二）董事会审议情况

  2012年11月7日，公司第七届董事会以通讯表决方式召开临时会议，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（公司董事长朱胜杰、董事杜钧因公务未能出席本次会议，分别授权委托公司副董事长陈力、董事姜维代为行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于我公司向全资子公司杭州中华企业房地产发展有限公司进行增资的议案。

  （三）投资行为生效的审批程序：该投资经董事会审议通过后生效。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：杭州中华企业房地产发展有限公司

  住所：杭州江干区章家坝云河家园6幢裙楼301室

  法定代表人：李敏

  注册资本：1亿元人民币

  企业性质：有限责任公司

  经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：批发零售：建材、装饰材料、五金、交电、百货；服务：经济信息咨询（除证券和期货），室内装潢。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  与公司关联关系：杭州中企公司为公司全资子公司。

  截止2012年9月30日，杭州中企公司的总资产为34.2亿元，负债总额34.47亿元，净资产为-0.27亿元。

  三、投资详细情况

  （一）增资目的

  提高杭州中企公司融资能力。

  （二）增资情况

  增资额7亿元中，公司计划5.6亿元以债权转股权形式作价出资，来源于杭州中企公司向股东方即我公司的借款；其余以现金方式出资。

  四、对上市公司的影响

  本次增资符合项目公司的实际开发需要，有利于公司的长期、可持续发展。

  五、备查文件

  公司第七届董事会临时决议（决议编号：2012-35）。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2012年11月8日