证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2012-025

黄石东贝电器股份有限公司

2012年第八次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第八次临时董事会于2012年11月7日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2012年11月1日以书面或电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经过充分讨论，作出如下决议：

1、关于审议《聘请内控审计会计师事务所并授权董事会决定其报酬》的议案；

鉴于公司内控工作需要，同意聘请大信会计师事务有限公司为公司2012年度内部控制审计机构，聘期一年，同时拟提请股东大会授权董事会确定公司2012年度内控审计师报酬。该议案还需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

公司三名独立董事就该议案发表了独立意见（具体内容请见与本公告同日披露的独立董事意见）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、关于审议《关于控股子公司出售黄石东贝机电集团有限责任公司41.42%股权暨关联交易》的议案；

具体内容请见与本公告同日披露的《关于出售股权的关联交易公告》。该议案还需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

关联董事阮正亚先生回避表决。

公司三名独立董事就该议案发表了独立意见（具体内容请见与本公告同日披露的独立董事意见）

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

3、关于审议《召开2012年第二次临时股东大会》的议案；

公司定于2012年11月23日在公司会议室召开2012年第二次临时股东大会

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

黄石东贝电器股份有限公司董事会

二○一二年十一月七日

证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2012-026

黄石东贝电器股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

黄石东贝电器股份有限公司的控股子公司芜湖欧宝机电有限公司（以下简称“芜湖欧宝”）拟出让其所持黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称“东贝集团”）41.42%股权。

一、关联交易概述：

1、本公司于2012年8月10日召开了2012年第七次临时董事会，审议通过了《关于本公司控股子公司转让黄石东贝机电集团有限责任公司41.42%股权的议案》，芜湖欧宝于2012年8月16日召开了二届董事会2012年第一次临时会议，决定将其所持东贝集团41.42%的股权在国有产权交易中心挂牌对外公开出让。2012年10月25日，江苏洛克电气有限公司（以下简称“洛克电气”）以13，397.86万元的价格受让了欧宝公司所持东贝集团41.42%的股权，并签署了股权转让合同。

2、本次交易构成关联交易，本公司于2012年11月7日召开2012年第八次临时董事会审议此股权转让事宜，根据上市规则的有关规定，关联董事回避了对该项议案的表决。

3、公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

二、关联方介绍

1、江苏洛克电气有限公司的基本情况

公司名称：江苏洛克电气有限公司

住所：江苏省常州市钟楼区棕榈路55号

法定代表人：阮绍林

注册资本：4200万元人民币

实收资本：4200万元人民币

公司类型：有限公司（自然人控股）

经营范围：许可项目：无。一般经营项目：铜管材加工；铝型材、冰箱配件、电机制造；漆包线经营；太阳能配件（光伏焊带）的生产；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2、江苏洛克电气有限公司最近一期的财务数据

根据洛克电气提供的经审计的财务报告，2011 年 ,洛克电气实现主营业务收入72,744.26万元，净利润1,873.01万元;截止2011年12月31日，负债和所有者权益合计29,272.95万元。

3、构成何种关联关系的说明

由于东贝B股的董事阮正亚先生为洛克电气总经理，洛克电气因此构成上市公司的关联方。

三、关联交易标的的基本情况

黄石东贝机电集团有限责任公司，成立于 2002 年 1 月 18 日；注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路 5 号；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币 24184.29万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；对本公司的持股比例：50.04%。

经依法评估，黄石东贝机电集团有限责任公司总资产为47，452.75万元，总负债为18，673.15万元，净资产为28，779.6 万元，转让41.42%股权的参考价格为13，397.86万元。

四、交易合同或协议的主要内容

1、协议当事人

转让方：芜湖欧宝机电有限公司

受让方：江苏洛克电气有限公司

2、标的股份

芜湖欧宝机电有限公司所持东贝集团41.42%的股权

3、股权转让方式

产权交易中心公开挂牌

4、转让价款

江苏洛克电气有限公司在黄石市产权交易中心的鉴证下依法受让了芜湖欧宝公司所持东贝集团41.42%的股权，转让价格为人民币（大写）壹亿叁仟叁佰玖拾柒万捌仟陆佰元整（即：人民币（小写）13397.86万元）。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易理顺了公司股权关系，解决了东贝集团的循环持股，使东贝集团的股权结构更加明晰。

六、独立董事的独立意见

本次股权转让事项已按有关规定提交公司独立董事进行了审议，并还需提交公司股东大会审议通过。公司独立董事认为：

本公司董事会在审议本次交易事项时，关联董事阮正亚先生回避了对该项议案的表决，公司董事会对本次交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次交易的定价公允，符合公司及股东的长远利益，对非关联股东是公平合理的。同意将《控股子公司出售黄石东贝机电集团有限责任公司41.42%股权暨关联交易》的议案提交股东大会审议。

七、备查文件

1、公司2012年8月10日召开的2012年第七次临时董事会决议文件

2、芜湖欧宝2012年8月16日召开的二届董事会2012年第一次临时会决议文件

3、独立董事意见

特此公告

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2012年11月7日

证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2012-027

黄石东贝电器股份有限公司关于召开

2012年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第八次临时董事会审议通过了《召开2012年第二次临时股东大会》的议案，决定于2012年11月23日上午10:00在公司会议室召开公司2012年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、 会议时间及地点：

时间：2012年11月23日上午10：00时

地点：公司会议室

二、 会议内容：

1.关于审议《聘请内控审计会计师事务所并授权董事会决定其报酬》的议案

2.关于审议《控股子公司出售黄石东贝机电集团有限责任公司 41.42%股权暨关联交易》的议案；

3.关于审议《落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款》的议案；(本议案于2012年10月26日的第五届董事会第六次会议中审议通过，具体请见黄石东贝电器股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告，该公告于2012年10月27日刊登于上海证券报、香港商报)

三、 出席会议的对象：

1.2012年11月16日下午3时收市后，在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（B股最后交易日为11月13日）。

2.本公司董事、监事、及其他高级管理人员。

3.股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人

可不必是本公司的股东，但需填写授权委托书。授权书见附件。

四、 会议登记办法：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。

3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2012年11月20日至21日上午8：00—12：00，下午1：00—5：00。以信函、传真方式进行登记的，以2012年11月21日以前公司收到为准。

五、 其他事项：

联系地址：黄石市经济技术开发区金山大道东6号

邮编：435006

联系人：陆丽华

联系电话：0714-5415858

传真：0714-5415858

六、 本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

特此公告

黄石东贝电器股份有限公司董事会

二○一二年十一月七日

附件一授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席黄石东贝电器股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：1.本授权委托书剪报或复印件有效；

2.委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。

黄石东贝电器股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：黄石东贝电器股份有限公司

住所：黄石经济技术开发区金山大道东6号

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：东贝B股

股票代码：900956

信息披露义务人：江苏洛克电气有限公司

注册、通讯地址：江苏省常州市钟楼区棕榈路55号

股份变动性质：间接收购

签署日期： 2012年11月7日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》（以下简称“准则15 号”）及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据证券法、收购办法、准则15 号的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在黄石东贝电器股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在黄石东贝电器股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、2012年10月25日，江苏洛克电气有限公司与芜湖欧宝机电有限公司（以下简称“芜湖欧宝”）在黄石市产权交易中心共同签署了产权转让合同，就其所持的东贝集团41.42%的股权进行了转让，使得江苏洛克电气有限公司间接持有了上市公司东贝B股的股权比例超过了20%。本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和其所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、本次交易还需经黄石东贝电器股份有限公司临时股东大会审议通过。

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

■

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人简介

（一）基本情况

■

二、信息披露义务人产权及其控制关系

（一）信息披露义务人的产权结构图

■

三、信息披露义务人从事的主要业务情况

（一）信息披露义务人的主要业务

江苏洛克主要的经营范围：许可项目：无。一般经营项目：铜管材加工；铝型材、冰箱配件、电机制造；漆包线经营；太阳能配件（光伏焊带）的生产；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（二）信息披露义务人最近三年财务状况的说明

下列主要财务数据来自洛克电气公司的2009年度、2010年度、2011年度经审计的财务报告及2012年8月31日（或2012年1-8月）未经审计的财务报表。除特殊说明外，下列金额单位均为人民币万元。

1、资产负债表主要数据

■

2、利润表主要数据

■

四、信息披露义务人最近五年受到的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁

信息披露义务人最近五年未受到过行政处罚或刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员介绍

信息披露义务人董事、高级管理人员情况：

■

六、信息披露义务人在其他上市公司中拥有权益的情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有境内、境外其他上市公司5％以上发行在外股份的情况。

第三节 权益变动目的

一、 权益变动目的

信息披露义务人是一家以电机制造为主营业务的有限公司，在公司的发展过程中积累了丰富的行业经验，拥有雄厚的技术基础，其出于自身发展考虑，在欧宝公司公开挂牌出让东贝集团41.42%股权期间报名参加了该项股权的收购，并受让欧宝公司所持东贝集团41.42%的股权。

二、是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份

信息披露义务人在未来 12个月内暂无增持或处置其已拥有权益的股份计划。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益股份数量及变动情况

为理顺东贝集团股权关系，欧宝公司根据董事会决议，于2012年9月15日在黄石市产权交易中心公开挂牌出让所持东贝集团41.42%的股权。江苏洛克在欧宝公司公开挂牌出让东贝集团股权期间报名参加了该项股权的收购，并以人民币13397.86万元的价格受让了芜湖欧宝持有的东贝集团41.42%股权。

截止本报告期，江苏洛克持有机电集团41.42%的股权，机电集团持有黄石东贝电器股份有限公司50.04%的股权，故江苏洛克间接持有东贝B的股权比例超过了20%。

二、本次权益变动方式

江苏洛克与芜湖欧宝签署的股权转让协议主要内容如下：

（一）协议当事人

转让方：芜湖欧宝机电有限公司

受让方：江苏洛克电气有限公司

（二）标的股份

芜湖欧宝所持机电集团41.42%的股权

（三）股权转让方式

产权交易中心公开挂牌

（四）转让价款

本次股权转让通过在黄石市产权交易中心公开挂牌转让的方式，遵照公开、公平、公正的原则进行，江苏洛克电气有限公司在黄石市产权交易中心的鉴证下依法受让了芜湖欧宝所持机电集团41.42%的股权，转让价格为人民币（大写）壹亿叁仟叁佰玖拾柒万捌仟陆佰元整（即：人民币（小写）13397.86万元）。

第五节 资金来源及支付方式

江苏洛克购买芜湖欧宝所持机电集团41.42%的股权的资金为自有资金。

第六节 后续计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无如下后续调整计划或协议：

（一）在未来12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划；

（二）在未来12 个月内对上市公司的重大资产、负债进行处置或者其他类似的重大调整计划；

（三）改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换上市公司高级管理人员的计划或建议；与上市公司其他股东之间就上市公司董事、高级管理人员的任免达成任何合同或默契；

（四）对可能阻碍本次交易的公司章程条款进行修改的计划；

（五）对上市公司员工聘用作重大变动的计划；

（六）调整上市公司分红政策的计划；

（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性影响的分析

通过此次股权收购，理顺了东贝集团股权关系，东贝B的控股股东、实际控制人均未发生变化。

本次股权转让对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。东贝B仍将具有独立的经营能力和经营场所，在采购、销售、人员等方面保持独立。

二、同业竞争情况

江苏洛克电气有限公司未从事与上市公司相同或相似的业务，与上市公司之间不存在同业竞争的情况。

三、关联交易情况以及规范关联交易的措施

采购商品、销售商品等关联交易均按照同类产品的市场价格执行，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并按相关法规政策及时予以公开信息披露。

第八节 与上市公司之间的重大交易

除本次交易和已由东贝B股公开披露的重大关联交易事项外，截至本报告签署日前24个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）不存在下列重大交易：

（一）对拟更换的东贝B股董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排；

（二）除已公告的本次股权转让所涉及的合同和安排外，对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人截至本报告书签署日前六个月内通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人不存在自股权转让协议签署之日起前6个月内通过证券交易所的集中交易买卖东贝B股股票的行为。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在截至本报告书签署日前六个月内买卖上市公司股票的情况

截至本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属无通过证券交易所的证券交易买卖东贝B股股票的情况。

第十节 信息披露义务人的财务资料

一、最近三年合并资产负债表

■

■

二、最近三年合并利润表

■

三、最近三年合并现金流量表

■

第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书前文已披露事项外，本次交易不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会及上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第十二节 信息披露义务人法定代表人承诺函

本人及本人所代表的江苏洛克电气有限公司承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：江苏洛克电气有限公司

法定代表人：阮绍林

签署日期：2012年11月7日

第十三节 备查文件

一、信息披露义务人企业法人营业执照复印件

二、江苏洛克的董事长及高级管理人员的名单及其身份证明

三、股权转让协议

四、中国证监会及证券交易所要求的其他材料

五、详式权益变动报告书

备查文件备置地点：本报告书及备查文件备置于上海证券交易所及公司证券部。

附表： 详式权益变动报告书

详式权益变动报告书

■

■

信息披露义务人（如为法人或其他组织）名称

江苏洛克电气有限公司（签章）：

法定代表人（签章）阮绍林

日期：2012年11月7日

黄石东贝电器股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：黄石东贝电器股份有限公司

住所：黄石经济技术开发区金山大道东6号

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：东贝B股

股票代码：900956

信息披露义务人：芜湖欧宝机电有限公司

注册、通讯地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路32号

股份变动性质：减少

签署日期： 2012年11月7日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》（以下简称“准则15 号”）及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在黄石东贝电器股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在黄石东贝电器股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、2012年10月25日，芜湖欧宝机电有限公司与江苏洛克电气有限公司在黄石市产权交易中心共同签署了产权转让合同，就其所持的东贝集团41.42%的股权进行了转让。本次股权交易还需经黄石东贝电器股份有限公司临时股东大会审议通过。

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

■

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人简介

（一）基本情况

■

（二）信息披露义务人主要负责人基本情况

■

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份百分之五的情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有境内、境外其他上市公司5％以上发行在外股份的情况。

第三节 权益变动目的

一、权益变动目的

为理顺公司股权关系，解决东贝集团的循环持股问题，使东贝集团的股权结构更加明晰。芜湖欧宝于2012年8月16日召开了二届董事会2012年第一次临时会议，审议通过了《关于出让公司所持东贝集团股权的议案》，决定将所持东贝集团41.42%的股权在国有产权交易中心挂牌对外公开出让。

二、是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份

截止本报告书签署日，信息披露义务人已将其拥有权益的股份转让给江苏洛克电气有限公司。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益股份数量及变动情况

2012年10月25日，芜湖欧宝机电有限公司与江苏洛克电气有限公司在黄石市产权交易中心共同签署了产权转让合同，就其所持的东贝集团41.42%的股权进行了转让。

上述股权协议签订时，芜湖欧宝共持有黄石东贝集团41.42%的股权，黄石东贝集团持有上市公司东贝B股50.04%的股权，故芜湖欧宝出让其所持东贝集团41.42%股权后其间接减少持有上市公司的股权比例超过了20%。

二、本次权益变动方式

江苏洛克与芜湖欧宝签署的股权转让协议主要内容如下：

（一）协议当事人

转让方：芜湖欧宝机电有限公司

受让方：江苏洛克电气有限公司

（二）标的股份

芜湖欧宝所持机电集团41.42%的股权

（三）股权转让方式

产权交易中心公开挂牌

（四）转让价款

本次股权转让遵照公开、公平、公正的原则进行，江苏洛克电气有限公司在黄石市产权交易中心的鉴证下依法受让了芜湖欧宝所持机电集团41.42%的股权，转让标的的价格为人民币（大写）壹亿叁仟叁佰玖拾柒万捌仟陆佰元整（即：人民币（小写）13397.86万元）

第五节 前6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在提交本报告书之日前6个月未曾有过买卖上市公司东贝B股挂牌交易股份的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书前文已披露事项外，本次交易不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会及上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人法定代表人承诺函

本人及本人所代表的芜湖欧宝机电有限公司承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：芜湖欧宝机电有限公司

法定代表人：杨百昌

签署日期：2012年11月7日

第八节 备查文件

一、信息披露义务人企业法人营业执照复印件

二、简式权益变动报告书

备查文件备置地点：本报告书及备查文件备置于上海证券交易所及公司证券部。

附表： 简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

■

信息披露义务人（如为法人或其他组织）名称

芜湖欧宝机电有限公司（签章）：

法定代表人（签章）杨百昌

日期：2012年11月7日

本报告、本报告书	指	《黄石东贝电器股份有限公司详式权益变动报告书》
上市公司、东贝B股	指	黄石东贝电器股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
江苏洛克、信息义务披露人	指	江苏洛克电气有限公司
东贝集团、机电集团	指	黄石东贝机电集团有限责任公司
芜湖欧宝	指	芜湖欧宝机电有限公司
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元	指	人民币元

公司名称	江苏洛克电气有限公司
注册地址	江苏省常州市钟楼区棕榈路55号
通讯地址	江苏省常州市钟楼区棕榈路55号
法定代表人	阮绍林
注册资本	4200万元整
成立日期	1985年3月27日
营业期限	1985年03月27日至2026年11月22日
公司类型	有限公司（自然人控股）
营业执照注册号码	320400000019612
经营范围	许可项目：无。一般经营项目：铜管材加工；铝型材、冰箱配件、电机制造；漆包线经营；太阳能配件（光伏焊带）的生产；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
股东情况	阮震杰持有19%； 常州市钟楼区北港街道北港村民委员会持有1%；

项目	2009年12月31日	2010年12月31日	2011年12月31日	2012年8月31日
流动资产	19,210.01	24,217.87	22,340.14	24,453.36
非流动资产	4,041.21	6,243.58	6,932.81	9,325.45
资产总计	23,251.22	30,461.46	29,272.95	33,778.80
流动负债	14,390.47	18,149.91	15,136.47	18,028.53
非流动负债
负债合计	14,390.47	18,149.91	15,136.47	18,028.53
所有者权益合计	8,860.75	12,311.54	14,136.48	15,750.27
负债和所有者权益合计	23,251.22	30,461.46	29,272.95	33,778.80

项目	2009年度	2010年度	2011年度	2012年1-8月
营业收入	39,982.86	61,122.11	73,247.80	42,490.65
营业利润	2,220.60	4,025.96	2,128.19	1,789.91
利润总额	2,301.84	4,002.35	2,117.77	1,812.19
净利润	1,972.27	3,448.10	1,873.01	1,654.93

姓名	职务	国籍\长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
阮绍林	董事长	中国	无
阮正亚	总经理	中国	无

项目	2011年	2010年	2009年
流动资产：
货币资金	2362854.63	18804904.31	23491469.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	46039251.89	28600000	25780528.33
应收账款	57307479.26	58658501.64	33732633.86
预付款项	19553588.86	51580809.97	27998395.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	67643425.58	65970036.38	71076732.24
买入返售金融资产
存货	27547906.3	17024657.63	9698395.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2946937.34	1539833.14	321937.40
流动资产合计	223401443.86	242178743.07	192100092.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2650000	2650000	2550000
投资性房地产
固定资产	63721260.28	56726147.35	37798952.54
在建工程		39015
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2956795.17	3020659.94	63160.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	69328055.45	62435822.29	40412112.82
资产总计	292729499.31	304614565.36	232512205.39
流动负债：
短期借款	49000000	34000000	29000000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		30030722.48	35502573.62
应付账款	87196336.06	102749111.61	60977744.47
预收款项		3500	58318.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费	1413181.67	1928630.25	1939114.94
应付利息
应付股利
其他应付款	13755179.73	12017169.44	16273724.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		770000	153270

流动负债合计	151364697.46	181499133.78	143904745.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	151364697.46	181499133.78	143904745.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	42000000	42000000	42000000
资本公积	297984.03	297984.03	297984.03
减：库存股
专项储备
盈余公积	80224502.61	80224502.61	46309475.66
一般风险准备
未分配利润	18842315.21	592944.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益合计	141364801.85	123115431.58	88607459.69
负债和所有者权益总计	292729499.31	304614565.36	232512205.39

项目	2011年	2010年	2009年
一、营业总收入	732477988.33	611221122.97	399828597.29
其中：营业收入	732477988.33	611221122.97	399828597.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	711196122.26	570961496.40	377622609.27
其中：营业成本	653343784.91	521781288.88	342988960.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1168700.59	1300799.17	1183995.75
销售费用	6882422.96	5497819.78	4049539.67
管理费用	41124041.61	33913857	25032265.32
财务费用	8677172.19	8467731.57	4367847.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21281866.07	40259626.57	22205988.02
加：营业外收入	771180.30	549752.39	1379333.01
减：营业外支出	875333.44	785892	566956.64
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21177712.93	40023486.96	23018364.39
减：所得税费用	2447643.18	5542515.10	3295693.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18730069.75	34480971.86	19722671.08
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

项目	2011年	2010年	2009年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	835192586.15	677325328.68	446389517.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		640888.38
收到其他与经营活动有关的现金	2713217.28	5761247.66	12028174.37
经营活动现金流入小计	837905803.43	683727464.72	458417691.75
购买商品、接受劳务支付的现金	763720799.77	581400773.30	367566366.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	37582575.69	32232489.63	25609657.90
支付的各项税费	15213851.89	16355433.56	13985538.75
支付其他与经营活动有关的现金	35712482.23	33756796.99	20006599.87
经营活动现金流出小计	852229709.58	663745493.48	427168162.57
经营活动产生的现金流量净额	-14323906.15	19981971.24	31249529.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20000	59364
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		20000	59364
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14109171.19	27738188.15	17440565
投资支付的现金		100000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	14109171.19	27838188.15	17440565
投资活动产生的现金流量净额	-14109171.19	-27818188.15	-17381201
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	15000000	5000000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	15000000	5000000
偿还债务支付的现金			10250000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3001456.56	1792793.60	2028261.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	3001456.56	1792793.60	12278261.14
筹资活动产生的现金流量净额	11998543.44	3207206.40	-12278261.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7515.78	-57554.43	-22418.58
五、现金及现金等价物净增加额	-16442049.68	-4686564.94	1567648.46
加：期初现金及现金等价物余额	18804904.31	23491469.25	21923820.79
六、期末现金及现金等价物余额	2362854.63	18804904.31	23491469.25

基本情况
上市公司名称	黄石东贝电器股份有限公司	上市公司所在地	湖北黄石
股票简称	东贝B股	股票代码	900956
信息披露义务人名称	江苏洛克电气有限公司	信息披露义务人注册地	钟楼区棕榈路55号
拥有权益的股份数量变化	减少 □ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式 （可多选）	继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量： 0 持股比例： 0
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量： 4871万股 变动比例： 20.72%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 □
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 □ （如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 □
是否已得到批准	是 □ 否 □

本报告、本报告书	指	《黄石东贝电器股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司、东贝B股	指	黄石东贝电器股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
芜湖欧宝、信息义务披露人	指	芜湖欧宝机电有限公司
东贝集团、机电集团	指	黄石东贝机电集团有限责任公司
江苏洛克、受让人	指	江苏洛克电气有限公司
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元	指	人民币元

公司名称	芜湖欧宝机电有限公司
注册地址	芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路32号
通讯地址	芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路32号
法定代表人	杨百昌
注册资本	5000万元整
成立日期	2006年06月12日
营业期限	2006年06月12日至2026年06月12日
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
营业执照注册号码	340200400004836
经营范围	生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造、机械制造及相关技术开发、咨询。
股东情况	黄石东贝电器股份有限公司持有75%； 香港昌鑫集团公司持有25%；

姓名	职务	国籍\长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
杨百昌	董事长	中国	无
朱金明	董事	中国	无
刘传宋	董事	中国	无
陈保平	董事	中国	无
方泽云	董事兼总经理	中国	无
王固华	监事	中国	无
龚艳雄	副总经理	中国	无
林银坤	副总经理	中国	无

基本情况
上市公司名称		黄石东贝电器股份有限公司	上市公司所在地	湖北黄石
股票简称		东贝B股	股票代码	900956
信息披露义务人名称		芜湖欧宝机电有限公司	信息披露义务人注册地	芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路32号
拥有权益的股份数量变化		减少 √ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东		是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式 （可多选）		继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例		持股数量： 0 持股比例： 0
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例		变动数量： 4871万股 变动比例： 20.72%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持		是 □ 否 √
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票		是 □ 否 √
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 □
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 □ （如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 □
是否已得到批准	是 □ 否 □