证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2012-050

  宁波新海电气股份有限公司

  关于签订战略合作协议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、协议签署情况

  1、协议签署背景：宁波新海电气股份有限公司（以下简称：“公司”）位于荷兰的孙公司Unilight B.V. 是公司为进一步扩大产品在欧洲市场销售份额于2008年收购的一家从事批发、销售打火机、点火枪及礼品的贸易型公司。受全球金融危机及欧债危机影响，Unilight B.V.公司经营业绩并不理想，除2010年实现盈利，其他年份连年亏损，公司拟对其进行重新战略定位，调整经营模式。

  鉴于当前欧洲经济持续低迷，公司寻求与欧洲专业打火机进口商进行更深入的合作，希望能够进一步维护与开拓欧洲打火机市场。同时，Elektronica SM-Handels GmbH（以下简称“Elektronica”）公司也在寻找一个稳定的战略合作伙伴，以进一步扩大其欧盟市场份额。

  2、协议签署概况：公司、Unilight B.V.与Elektronica三方于2012年11月7日经协商一致并签订了《战略合作协议》。

  3、审批程序：公司于2012年11月7日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于签订〈战略合作协议〉的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议批准，董事会授权公司管理层负责协议具体履行的相关事宜。

  二、协议对方情况介绍

  公司名称：Elektronica SM-Handels GmbH

  注册地址：Mergenthaler Str. 29-31 48268 Greven， GERMANY

  法定代表人：Fathi El-Madany

  注册时间：1991年5月4日

  Elektronica是德国专业打火机进口商。在欧盟区域内拥有批发，零售，促销，超市等多种销售渠道有二十余年打火机采购、进口、仓储和销售经验和高效的运营模式。

  公司与Elektronica无关联关系。

  三、协议的主要内容

  公司与Elektronica基于在过去十几年的友好合作以及有可能实现合作三方资源优势互补，互利共赢的可能性的基础上，经过充分友好协商，达成战略合作协议，主要内容如下：

  （一）合作区域

  三方同意本合作协议所属合作区域着眼于欧盟市场。

  （二）合作方式

  1、在本协议确定的合作区域内，公司和Unilight B.V. 给予Elektronica战略客户地位，Elektronica给予公司战略供应商地位。

  2、公司和Unilight B.V.同意Elektronica在正常的市场活动中，使用Unilight B.V.的LOGO、样本等资源进行市场推广。

  3、Elektronica同意公司和Unilight B.V.与其共享市场信息和渠道，并帮助拓展“UNILITE”品牌产品的销售。

  4、三方同意：Unilight B.V.公司与Elektronica在人员、仓储配送、客户服务、销售渠道等多方面展开充分合作。具体环节的合作具体方式将由三方届时视实际情况另行签订协议约定。

  （三）保密

  各方均应对合作过程中知悉的对方的商业秘密承担保密责任，不得泄露给第三方，也不能用于本协议之外的目的。

  四、协议对本公司的影响

  Elektronica是公司在欧洲市场的OEM 客户之一，经过十多年的供销合作，双方建立了互信共赢的良好关系。此次，公司及Unilight B.V.与Elektronica合作的扩展，最大限度整合了双方的优势资源，一方面可降低海外子公司的经营成本和风险，同时，公司得以集中优势资源进一步做优做强生产制造，巩固公司产品在欧洲市场的占有率。本战略协议全面履行后，公司原通过Unilight B.V.销售“UNILITE”品牌打火机给欧洲客户的供销模式，将逐步转变为通过Elektronica 销售给客户，Unilight B.V.公司直接销售规模会大幅减少，但运营成本亦相应得到控制。本战略合作协议的履行对本公司2012年度经营业绩能否产生影响尚无法预计。公司将在今后的定期报告中披露本战略合作协议的履行情况。

  五、风险提示

  1、此协议仅为框架性的意向性协议，对协议签署双方的法律约束力较低；

  2、协议履行阶段，还将受到相关法律法规、履约能力、市场、价格、汇率等因素影响，存在诸多不确定性。

  六、备查文件

  1、《宁波新海电气股份有限公司、Unilight B.V.与Elektronica SM-Handels GmbH三方战略合作协议》

  特此公告。

  宁波新海电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十一月八日

  证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2012-051

  宁波新海电气股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  宁波新海电气股份有限公司第四届董事会第七次会议于2012年11月2日以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于2012年11月7日在公司105会议室召开，本次会议以现场和通讯表决相结合的方式进行。会议应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄新华先生召集，审议并投票表决通过了以下决议：

  以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订〈战略合作协议〉的议案》。

  同意公司、Unilight B.V.与Elektronica SM-Handels GmbH三方签订《战略合作协议》，并授权公司管理层负责协议具体履行的相关事宜。

  具体详细内容请见刊登于2012年11月8日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订战略合作协议的公告》。

  特此公告。

  宁波新海电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十一月八日