证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临12-030

  天津环球磁卡股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告暨

  召开2012年度第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津环球磁卡股份有限公司第六届董事会临时会议于2012年11月7日上午9：30在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事6人，独立董事王爱俭因公出差委托独立董事侯欣一代为行使表决权，董事常建良、尹宏海因公出差，分别委托董事阮强、李金宏代为行使表决权。公司董事会成员、高管人员及部分监事列席了本次会议，会议由董事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了如下议案：

  1、 关于授权经营层择机出售广宇发展股票的议案：

  公司现持有广宇发展流通股A股（证券代码：000537）8,208,000股股票，占该公司总股本的1.6%，初始投资成本为9,300,000元，该股票投资作为可供出售金融资产核算；董事会同意授权公司经营管理层于2012年12月31日前，将本公司持有的该股票择机出售，出售价格根据市场情况而定。待股东大会批准后，授权公司资产部和证券部负责具体出售事宜。

  2、 关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案

  公司拟定于2012年11月23日上午9时30分以现场方式召开公司2012年度第二次临时股东大会。

  1、会议时间：2012年11月23日上午9：30

  2、会议地点：公司多功能会议厅

  3、出席会议资格：

  ①截止2012年11月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表，均可出席会议。出席会议代表必须持本人身份证及股东大会出席证方可参加会议。

  ②公司董事、监事及高级管理人员。

  ③公司董事会聘请的见证律师。

  4、会议内容：

  关于授权经营层择机出售广宇发展股票的议案。

  5、参加会议登记办法：

  1)股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验，法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。

  2)凡符合出席会议资格的股东，请于2012年11月19日上午9：00--11：30至下午1：00—5：00到本公司登记；外地股东可用传真或信函方式登记。

  登记地址：天津市河西区解放南路325号 金融证券部

  传 真：022-58585653

  联系电话：022-58585662

  邮 编：300202

  联 系 人：秦竹青

  6、本次股东大会会期半天，所有到会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告

  天津环球磁卡股份有限公司

  董事会

  2012年11月7日

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/女士，代表 ，出席天津环球磁卡股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人： 签字（盖章）

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  受托人：

  受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日