证券代码：002694 证券简称：顾地科技公告编号：【2012-012】

  顾地科技股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ●本次会议没有出现否决议案的情形

  ●本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

  一、 会议召开和出席情况

  顾地科股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年第三次临时股东大会的通知于2012年10月20日刊登公告，本次会议于2012年11月8日（星期四）上午在湖北省鄂州市吴都大道9号公司会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长林超群女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  出席本次会议的股东及股东代理人共计7名，持有公司有表决权的股份总数为80495000股，占公司有表决权股份总数的比例为55.8993%。

  公司股东及股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所鉴证律师列席本次会议。

  二、 议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决方式经审议通过了以下议案：

  《关于修改<公司章程>的议案》

  同意80495000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：广东信达律师事务所

  律师姓名：魏天慧、黄奕瑞

  法律意见书的结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及贵公司《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  顾地科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年11月8日