股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2012-020

  南京新街口百货商店股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、 会议的召开和出席情况：

  南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）于 2012年11月8日上午9:30在南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅以现场方式召开，出席公司 2012年第二次临时股东大会 的股东及股东授权代表共 4 名，代表公司 129,023,777 股有表决权的股份，占公司已发行股份总数的 36.01 %。

  会议由董事会召集，公司董事长杨怀珍女士出席并主持会议。公司部分董事、独立董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，江苏永衡昭辉律师事务所律师列席了本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 议案表决情况：

  1、会议以记名投票表决方式，审议并通过了《关于更换公司会计师事务所的议案》

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  2、本次会议同意更换江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报表审计机构，服务期从股东大会审议通过之日起至2012年度审计工作结束，审计费用人民币60万元。

  3、公司在召开董事会以及股东大会审议变更会计师事务所前，就改聘事宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所进行了充分的沟通，立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所放弃在本次股东大会上陈述意见。

  三、律师见证情况：

  会议经江苏永衡昭辉律师事务所 于昕 律师和 周峰 律师见证并出具法律意见书，见证意见为：

  本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

  四、备查文件：

  1、公司 2012 年第二次临时股东大会决议；

  2、公司 2012 年第二次临时股东大会法律意见书。

  南京新街口百货商店股份有限公司

  董 事 会

  2012年11月8日