证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2012-034

  重庆路桥股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆路桥股份有限公司第五届董事会第[八]次会议于[2012]年[11]月[7]日以通讯方式召开。公司应到董事[9]名，实到董事[9]名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议通过了《关于投资购买重庆国际信托有限公司发行的“云南城投其他应收款受让集合资金信托计划”的议案》，内容如下：

  为降低资金成本，提高资金使用收益，董事会同意公司投资2,900万元购买重庆国际信托有限公司（以下简称：重庆信托）发行的“云南城投其他应收款受让集合资金信托计划” 之优先级受益权（该信托资金总额为155,000万元，其中优先级受益权对应的信托资金为150,000万元，次级受益权对应的信托资金为5,000万元），该信托资金主要用于受让云南城投置业股份有限公司（以下简称：云南城投）的15.5亿元其他应收款，信托到期前，由云南城投溢价回购该应收款，并由应收款项下债务人偿还应收款，从而为信托受益人获取收益，预计年收益率为7.784%。该信托计划期限为30个月，自信托计划成立之日起计算。

  为保证云南城投回购本信托计划项下其他应收款，并按时足额支付溢价回购款，设置以下担保措施：

  （1）云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司（以下简称：龙瑞公司，为云南城投控股子公司）股东所持有的龙瑞公司100%股权质押；

  （2）云南省城市建设投资集团有限公司（云南城投第一大股东）提供连带责任保证担保；

  （3）土地追加抵押。在龙瑞公司通过招牌挂取得中坝项目土地使用权后，将足值土地使用权追加抵押给受托人（重庆信托），抵押率不超过50%。在龙瑞公司向银行申请房地产开发贷款时，受托人的抵押权可置换成土地使用权第二顺位抵押。

  另外，我司拟购买的优先级受益权因为次级受益权存在而有额外的安全保证。

  本议案涉及关联交易，关联董事吕维、董尚可回避表决。三名独立董事发表独立意见对此交易表示同意。

  特此公告。

  重庆路桥股份有限公司董事会

  [2012]年[11]月[7]日