证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2012-040

  北京华联商厦股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年11月9日（星期五）上午10:00

  2、召开方式：现场投票

  3、召开地点：北京市大兴区青云店镇华联创新中心2号楼3层会议室

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：董事长赵国清先生

  本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员，保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次现场会议的股东及代理人共4名，代表股份520,690,482股，占公司股份总数的48.57%。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议以现场投票方式审议通过了以下议案：

  《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

  表决结果：同意520,690,482股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

  2、律师姓名：李丽萍 王昱

  3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  北京华联商厦股份有限公司董事会

  2012年11月10日