证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：临2012-015

  信雅达系统工程股份有限公司

  2012年第一次

  临时股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  信雅达系统工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年11月09日在杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议厅召开，参加本次会议的股东及受托代表共计6人，代表股东8家(人)，代表有效表决权的股份79,101,339股，占本公司股份总数的38.99％。会议的召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议由公司董事长郭华强先生主持，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

  1、关于修改公司章程的议案

  同意79,101,339股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师、吕晓红律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定；股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项，表决结果合法、有效。

  备查文件：

  1、信雅达系统工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  3、信雅达系统工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议记录

  特此公告！

  信雅达系统工程股份有限公司董事会

  2012年11月09日