证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2012-026

  常州星宇车灯股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开时间：

1.1现场会议时间：2012年11月9日下午14:30

1.2网络投票时间：2012年11月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

2、股东大会召开地点：公司新办公楼四楼多功能会议室

3、股东和代理人出席情况

出席会议的股东和代理人人数	20
其中出席现场会议人数	5
其中参与网络投票人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	135,335,226
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.49

4、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周晓萍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席2人，董事高国华先生、张荣谦先生、王展先生、杨孝全先生、田志伟先生因公务在身未出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事王世海先生因公务在身未出席本次会议；董事会秘书黄和发先生现场出席本次会议。

公司高管徐惠仪先生、俞志明先生列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于公司拟变更部分募投项目实施地点并利用超募资金购买土地使用权的议案	135,032,926	99.78	300,300	0.22	2,000	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会的全过程由北京市君合律师事务所陈怡律师和侯实律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司2012年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月九日