证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2012-015

  上海飞乐股份有限公司

  第七届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞乐股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2012年11月9日以通讯方式召开,会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于转让上海宝通汎球电子有限公司18%股权的议案》：

  上海宝通汎球电子有限公司（以下简称：宝通汎球）成立于1993年6月28日，注册资本500万元人民币，其中飞乐股份出资90万元，占股比18 %；上海宝敏电子有限公司出资410万元，占股比82 %。主要经营范围：承接有线电视、卫星电视、监控、防盗报警、出入口控制、环境节能等以及建筑智能系统集成的工程设计、安装、调试、销售及维护等。截止2012年4月30日，宝通汎球的资产总计1537.24万元，负债合计926.09万元，所有者权益611.15万元；2012年1月至4月累计营业收入556.16万元，净利润-12.93万元。

  根据公司发展战略，为加快非主营产业的退出，飞乐股份将所持有的宝通汎球18%股权通过上海联合产权交易所以协议转让的方式出让给上海仪电信息（集团）有限公司（以下简称：仪电信息），转让价格以资产评估值为基准。

  上海东洲资产评估有限公司出具了沪东洲资评报字【2012】第0698257号宝通汎球整体资产评估报告：评估基准日2012年5月31日，宝通汎球的净资产账面值为5,792,106.65元人民币，评估值为1118万元人民币。

  仪电信息系上海仪电控股（集团）公司的控股子公司，本次股权转让构成关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事黄峰、邬树伟、姜树勤回避了表决，其他非关联董事一致通过。

  特此公告

  上海飞乐股份有限公司董事会

  2012年11月9日