证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临2012-021

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2012年11月9日以传真和传阅会签方式召开，经10名董事表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过公司《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，该议案须提交股东大会审议；

二、决定于2012年11月30日召开公司2012年度第一次临时股东大会。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

二○一二年十一月九日

证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临2012-022

山西杏花村汾酒厂股份有限公司关于召开

2012年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议，公司决定于2012年11月30日（星期五）召开公司2012年度第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

1、会议时间：2012年11月30日上午9：00

2、会议地点：公司酒都宾馆三楼会议室

3、会议期限：半天

4、会议召开方式：现场表决

5、会议召集人：山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

6、会议内容：

(1)审议《山西杏花村汾酒厂股份有限公司章程》修订议案；

(2)审议山西杏花村汾酒厂股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）。

以上议案和董事会决议内容详见2012年8月21日、11月10日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

7、参加会议办法：

1）出席股东大会对象：

Ａ.2012年11月26日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席者，可委托授权代表参加会议；

Ｂ.本公司董事、监事、高级管理人员；

Ｃ.本公司聘请的律师。

2）会议登记办法：出席会议的社会公众股股东持本人身份证、股票帐户，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户，法人股股东代表持本人身份证、法人股票帐户、法人授权委托书及营业执照复印件于11月29日到本公司董事会秘书办公室办理登记手续。异地股东可在规定的日期以前用信函或传真的方式进行登记，登记时间以信函或传真到达的时间为准。

公司地址：山西省汾阳市杏花村本公司董事会秘书办公室(请注明股权登记)

联系电话：0358─7220255、7329321

传 真：0358─7220255

邮 编：032205

3）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

二○一二年十一月九日

附件：山西杏花村汾酒厂股份有限公司2012年度第一次临时股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山西杏花村汾酒厂股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本公司）对表决事项若无具体授权的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本公司）承担。委托期限为自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）		受托人姓名（签名）
委托人股票账户		受托人身份证号
委托人持股数（股）		委托书签署日期

委托表决意见（在表决意见栏内打“√”）
序号	议 案	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《山西杏花村汾酒厂股份有限公司章程》修订议案
2	山西杏花村汾酒厂股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）