证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2012-028

  安徽古井贡酒股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2012年10月30日发出，并于2012年11月9日以通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  决议及表决结果如下：

  审议通过了关于改聘公司2012年度审计机构的议案。

  经2012年4月19日召开的2011年度股东大会决议批准，公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司担任2012年度财务审计机构；另外公司第六届董事会第十二次会议审议通过了聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司内部控制审计机构的议案。

  近日，公司接到利安达会计师事务所有限责任公司深圳分所（简称“利安达深圳分所”）《关于利安达深圳分所与中瑞岳华合并报告函》，利安达深圳分所与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）实施合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”（简称“中瑞岳华”）。合并后，原利安达深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华继续承办。

  经核查, 中瑞岳华具有证券期货相关业务从业资格,被财政部、证监会授予第一批H股企业审计资格，能够满足公司审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。由于公司原审计业务由利安达深圳分所执行,为保持审计工作的连续性，保证审计服务质量，保持审计服务团队的稳定，公司拟改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度财务和内部控制审计机构。

  该议案尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  特此公告

  安徽古井贡酒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十一月十日

  安徽古井贡酒股份有限公司独立董事

  关于改聘公司2012年度审计机构的独立意见

  根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于改聘公司2012年度审计机构的议案》的事项，发表独立意见如下：

  公司原审计机构利安达会计师有限责任公司深圳分所（“利安达深圳分所”）与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后名称为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中瑞岳华”），原利安达深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华继续承办。

  经核查，中瑞岳华具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；聘请中瑞岳华有利于保持审计业务的连续性，保证审计质量；另外改聘审计机构变更事项的审议、决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。故同意公司聘请中瑞岳华为公司2012年度财务和内部控制审计机构，并将此事项提交股东大会审议。

  独立董事： 王瑞华 吴慈生 刘立宾

  二〇一二年十一月九日