证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2012—020

  陕西航天动力高科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  陕西航天动力高科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于2012年11月12日下午13:30在西安高新产业开发区锦业路公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2012年10月26日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。出席会议的有表决权的股东及股东代理人共4人，代表股份119,744,340股，占公司股份总数的49.96%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长王新敏先生主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、提案审议和表决情况

  大会审议了列入会议通知中的各项议案，经记名投票表决，通过如下决议：

  1、通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

  同意票119,744,340股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  四、律师见证情况

  公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次会议出具法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。”

  五、备查文件目录

  1、 经与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议；

  2、 股东大会见证法律意见书。

  陕西航天动力高科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十一月十二日