上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会第25次会议决议公告

2012-11-13 来源：上海证券报

证券代码：600555 股票简称：九龙山公告编号：临2012-46

900955 九龙山B

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2012年11月6日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第25次会议的通知。会议于2012年11月12日以通讯方式召开。应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议如下议案：

1、审议通过公司将所持有的平湖九龙山旅游置业有限公司（以下简称“旅游置业公司”）100%股权转让给九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司（以下简称“游艇俱乐部”）的议案。

旅游置业公司为公司的全资子公司，注册资本为人民币500万元。经营范围：国内旅游业务、物业管理服务、为景区内休闲活动提供服务、信息咨询等。日常主要负责九龙山旅游度假区内的安保及物业管理，其人员结构主要为安保人员。

游艇俱乐部注册资本为2500万美元。经营范围：为游艇比赛提供服务；餐饮服务；会议服务。法定代表人，黄光明。

截止2012年9月30日，旅游置业公司资产总额为人民币1373万元，负债总额为人民币1219万元，净资产为人民币154万元。2012年1～9月，营业收入为人民币298万元，净利润为人民币-292万元。

现为了减轻上市公司负担，公司同意将所持有的旅游置业公司100%股权转让给游艇俱乐部。转让价格以2012年9月30日的净资产为依据，最终确定为人民币155万元。

本次股权转让为非关联交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票。

针对上述议案，独立董事吴艾今发表了弃权意见。

吴艾今弃权理由为：议案中仅列示股权转让可以减轻上市公司的负担。但是，本次股权对上市公司整体的业务架构、持续发展会造成哪些影响，建议进一步论证再做决议。

特此公告。

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

2012年11月13日