证券代码：600671 证券简称：ST天目 编号：临2012-42

  杭州天目山药业股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第五次会议于2012年11月12日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过了《同意张兰永先生辞去公司总经理职务的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意张兰永先生辞去公司总经理职务。

  二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意聘任杨宗昌先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

  简历：

  杨宗昌，男，1972年出生。湖南省邵阳市人大代表，湖南省工商联不动产业商会副会长。2002年起创立组建了湖南开泰典当有限公司、湖南朝阳投资有限公司、湖南三羊投资有限公司、湖南永吉商贸有限公司等企业，并参股了10多家企业，业务涉及房地产开发、矿产开采加工、金融投资、贸易等多个领域。现任湖南邵东金众矿业开发有限公司董事长、湖南三羊中小企业融资担保有限公司董事长。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年十一月十二日