证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2012-030

  山东高速股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议（临时）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东高速股份有限公司第四届董事会第二十八次会议（临时）于2012年11月12日在公司以通讯表决方式召开，会议通知于2012年11月7日以专人送达及电子邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

  一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整和增设公司总部组织机构的议案

  为了推动公司相关多元化发展，建立与公司战略规划相适应的组织模式，会议决定，调整和增设公司总部组织机构。具体情况如下：

  保留公司督察室、办公室、董事会秘书处、工会、计划财务部、路政处、企业管理部、人力资源部、收费管理部、投资开发部、养护基建部、信息管理中心等部门设置不变，政治部更名为“党委工作部”。

  增设“审计部”，主要负责公司内部审计、内部控制与全面风险管理工作。计划财务部不再担负公司内部审计职责，企业管理部不再担负公司全面风险管理职责。增设“安全管理部”，与企业管理部合署办公，主要负责公司安全管理工作。增设“监察室”，与党委工作部合署办公，主要负责公司纪检监察工作。增设公司“城市运营事业部”，比照分公司进行管理，主要负责公司城市运营相关项目开发和业务管控工作。

  增设公司“调度指挥中心”、“收费稽查大队”和“资金结算中心”三个直属二级部门，分别由公司路政处、收费管理部和计划财务部对其进行业务指导和管理。

  特此公告。

  山东高速股份有限公司董事会

  2012年11月13日