股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2012-32

  大唐华银电力股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2012年11月12日收到公司独立董事伍中信先生递交的辞职报告，伍中信先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会委员职务。伍中信先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,伍中信先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。公司董事会将提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

  伍中信先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对伍中信先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2012年11月13日

  股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2012-33

  大唐华银电力股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  本公司股票于 2012 年 11 月8日、 9日、12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  1、经核实，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  2、本公司控股股东、实际控制人保证在未来三个月内，不存在股权转让、重大资产重组、非公开发行股票等此类影响公司股票价格异常波动的事项。

  3、本公司经向控股股东、实际控制人和公司管理层核实，确认公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

  4、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未曾买卖公司股票。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，公司目前生产经营正常，公司未来三个月内没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  大唐华银电力股份有限公司

  2012年11月13日