第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2012-039
湖北凯乐科技股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2012年11月12日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于11月8日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《关于签定天津市河东区津塘路138号增2号工程复建租赁项目合同的议案》。
该事项需经公司2012年第三次临时股东大会审议通过后生效。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司向交通银行申请授信进行担保的议案》。
湖北黄山头酒业有限公司（以下简称“黄山头”）在交通银行股份有限公司武汉水果湖支行（以下简称“交行水果湖支行”）的4000万元授信将于2012年12月份到期，公司拟为黄山头向交行水果湖支行申请续授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币4000万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司向华夏银行申请授信进行担保的议案》。
公司拟为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司向华夏银行股份有限公司光谷科技支行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币3000万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于向全资子公司湖北凯乐光电有限公司增资的议案》。
公司拟向全资子公司湖北凯乐光电有限公司增资1.9亿元人民币，增资完成后湖北凯乐光电有限公司注册资本将由1000万元，变更为2亿元。
湖北凯乐光电有限公司成立于2004年9月，主要生产销售RF电缆、光缆、数据电缆等。截止2012年9月30日湖北凯乐光电有限公司资产总额为530,837,222.78元，营业收入1.4亿元，净利润606万元。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
会议决定于 2012年11月29日召开公司2012年第三次临时股东大会，审议公司第七届董事会第二十一次会议和第二十三次会议提交的有关议案。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一二年十一月十二日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2012-040
湖北凯乐科技股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●合同类型：军队房地产租赁合同
●合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效
●合同履行期限：自2014年10月11日起，18年为一个租赁周期
●对上市公司当期业绩的影响：本合同对公司今年的利润没有影响
一、合同概述及董事会决议情况
2012年11月12日湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”）与北京军区房地产管理局塘沽办事处（以下简称“军区塘沽办”）签定了《军队房地产租赁合同》，本事项经2012年11月12日公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。
二、合同标的和对方当事人情况
军区塘沽办将位于天津市河东区津塘路138号增2号场地面积54917平方米，出租给凯乐科技作为商业服务设施使用。
军区塘沽办与凯乐科技没有构成关联交易。
三、合同主要条款
1、租赁期限自2014年10月11日起，18年为一个租赁周期。
2、租金总额（人民币）贰亿柒仟万元整。年租金为（人民币）壹仟伍佰万元整。租金按半年结算。
3、自本合同签订后十日内，凯乐科技按年租金额的百分之二十五向军区塘沽办支付房地产租赁保证金（人民币）叁佰柒拾伍万元整。
4、本合同双方签字盖章后，须经具有相应审批权限的军队房地产管理部门审核批准，并加盖合同审核专用章后生效。
5、本合同履行中发生争议的应当协商解决；协商不能解决的，双方可向当地仲裁机构申请仲裁或者向当地人民法院起诉。
6、本合同未尽事宜另签补充合同。
四、合同履行对上市公司的影响
本合同对公司今年的利润没有影响。预计项目完成后，扣除建设费用、管理费用、租金等，在未来年度每年可为公司产生3500万元利润。
五、合同履行的风险分析
本合同存在因不可抗力原因、军事需要以及国家政策法规重大调整导致项目投资、租赁经营无法履行的风险。
六、备查文件
军队房地产租赁合同
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一二年十一月十二日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2012-041
湖北凯乐科技股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
重要内容提示
● 被担保人名称： 湖北黄山头酒业有限公司（以下简称“黄山头”）；
● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保数量为7000万元人民币，累计为其担保数量为56000万元人民币；
● 本公司对外担保累计金额：人民币86000万元；
● 本公司对外担保逾期的累计金额：0元；
● 本次为黄山头提供担保，需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月12日召开第七届董事会第二十三次会议，以全票同意审议通过《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司向交通银行申请授信进行担保的议案》、《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司向华夏银行申请授信进行担保的议案》。同意为湖北黄山头酒业有限公司向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请续授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币4000万元；同意为湖北黄山头酒业有限公司向华夏银行股份有限公司光谷科技支行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币3000万元。
根据证监发[2005]120号文及《公司章程》的有关规定，上述担保行为需要提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
黄山头成立于2002年2月4日，注册资本为11200万元，法定代表人为朱弟雄，经营范围为：生产、销售白酒及系列产品；黄山头为本公司的控股子公司，公司所占股权比例为79.01%。
截止2012年9月30日，黄山头的资产总额为1,157,490,048.75元，负债510,090,209.84元，所有者权益647,399,838.91元，（以上数据未经审计）。
三、担保合同的主要内容
目前尚未签署担保协议。
除凯乐科技给黄山头有担保事项外，不存在黄山头其他股东给黄山头有任何担保事项。
四、董事会意见
公司为黄山头提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了此次两个担保事项。
公司独立董事认为，两项担保合计为7000万元，全部为对湖北黄山头酒业有限公司的担保，该担保有利于该公司主营业务的发展和市场竞争能力的提高，不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量
截止本次公告，本公司累计担保数量为86000万元（其中2012年8月30日为黄山头提供的12000万元担保，实际担保额将不超过5000万元，2012年8月6日为黄山头提供的5000万元担保，实际担保额为3000万元），占公司2011年度经审计净资产的58.02％，占公司2012年9月30日未经审计净资产的50.63％，其中逾期担保数量为0元。
六、备查文件目录
1、《第七届董事会第二十三次会议决议》；
2、黄山头最近一期的财务报表；
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一二年十一月十二日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2012-042
湖北凯乐科技股份有限公司关于召开
2012年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年11月29日
●股权登记日：2012年11月26日
●会议召开地点：公安县公司总部二楼会议室
●会议方式：现场会议，书面记名投票表决
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决定于2012年11月29日上午九时在公安县公司总部二楼会议室召开2012年第三次临时股东大会。
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《关于参与天津市河东区津塘路138号增2号工程复建租赁项目的议案》 | 否 |
| 2 | 《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司向交通银行申请授信进行担保的议案》 | 是 |
| 3 | 《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司向华夏银行申请授信进行担保的议案》 | 是 |
《关于参与天津市河东区津塘路138号增2号工程复建租赁项目的议案》已经第七届董事会第二十一次会议审议通过。本次会议所审议事项请详见2012年10月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》湖北凯乐科技股份有限公司临37号公告和11月13日临39号公告。
三、会议出席对象
1、截止2012年11月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、董事会聘请的律师及其与大会有关工作人员。
四、参会方法
1、出席回复
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件二），并于2012年11月28日（星期三）之前在办公时间（上午8：30-11：30，下午2：00-5：30）将回执以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司证券部办公室。
2、登记办法
出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、本人身份证（受托人出席的还需携带授权委托书及授托人身份证）到本公司证券部办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。
登记时间：2012年11月27日9:00——17:00
五、其他事项
1、公司联系地址：湖北省武汉市武昌区武珞路五巷46号凯乐花园7-1-2004（邮政编码：430071）
2、联系电话：027-87250890
传 真：027-87250586
联 系 人：陈杰 韩平
3、注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
2012年11月12日
附件：
1、湖北凯乐科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会股东授权委托书
2、湖北凯乐科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会回执
附件1：
湖北凯乐科技股份有限公司
2012年第三次临时股东大会股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席湖北凯乐科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）： 持股数：
委托人股票帐户： 委托日期： 年 月 日
委托人身份证号：
受托人身份证号：
备注：授权委托书复印、自制均有效。
附件2：
湖北凯乐科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会回执
| 股东姓名 （法人股东名称） | |||
| 股东地址 | |||
| 出席人员姓名 | 身份证号码 | ||
| 委托人 （法定代表人姓名） | 身份证号码 | ||
| 持股数 | 股东代码 | ||
| 联系人 | 电话 | ||
| 股东签字 （法人股东盖章） | 年 月 日 | ||
注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。