2012年第三次临时股东大会决议
公 告
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-060
浙江南洋科技股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长邵雨田先生
3、会议召开时间：2012年11月10日上午9:30
4、会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅
5、会议表决方式：采取现场记名投票方式
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共计2人，代表股份数量11,625万股，占公司股份总数的46.65％。每一股份代表一票表决权。
2、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。
会议采取累积投票制的方式选举邵雨田先生、冯小玉先生、冯江平先生、杜志喜先生、李健权先生、闻德辉先生、邵奕兴先生为公司第三届董事会非独立董事；选举叶显根先生、李永泉先生、王呈斌先生、郑峰女士为公司第三届董事会独立董事。具体表决结果如下：
非独立董事选举：
（1）选举邵雨田先生为公司董事；
表决结果：同意116,250,000票，同意票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。邵雨田先生当选为公司第三届董事会董事。
（2）选举冯小玉先生为公司董事；
表决结果：同意116,250,000票，同意票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。冯小玉先生当选为公司第三届董事会董事。
（3）选举冯江平先生为公司董事；
表决结果：同意116,250,000票，同意票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。冯江平先生当选为公司第三届董事会董事。
（4）选举杜志喜先生为公司董事；
表决结果：同意116,250,000票，同意票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。杜志喜先生当选为公司第三届董事会董事。
（5）选举李健权先生为公司董事；
表决结果：同意116,250,000票，同意票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。李健权先生当选为公司第三届董事会董事。
（6）选举闻德辉先生为公司董事；
表决结果：同意116,250,000票，同意票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。闻德辉先生当选为公司第三届董事会董事。
（7）选举邵奕兴先生为公司董事；
表决结果：同意116,250,000票，同意票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。邵奕兴先生当选为公司第三届董事会董事。
独立董事选举：
（1）选举叶显根先生为公司独立董事；
表决结果：同意116,250,000票，同意票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。叶显根先生当选为公司第三届董事会独立董事。
（2）选举李永泉先生为公司独立董事；
表决结果：同意116,250,000票，同意票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。李永泉先生当选为公司第三届董事会独立董事。
（3）选举王呈斌先生为公司独立董事；
表决结果：同意116,250,000票，同意票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。王呈斌先生当选为公司第三届董事会独立董事。
（4）选举郑峰女士为公司独立董事；
表决结果：同意116,250,000票，同意票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。郑峰女士当选为公司第三届董事会独立董事。
第三届董事会董事任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。
2、审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
会议采取累积投票制的方式选举冯海斌先生、王丽娜女士、毛爱莲女士为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陆为民先生、洪伟先生共同组成公司第三届监事会。具体表决结果如下：
（1）选举冯海斌先生为公司第三届监事会监事；
表决结果：同意116,250,000票，同意票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。冯海斌先生当选为公司第三届监事会监事。
（2）选举王丽娜女士为公司第三届监事会监事；
表决结果：同意116,250,000票，同意票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。王丽娜女士当选为公司第三届监事会监事。
（3）选举毛爱莲女士为公司第三届监事会监事；
表决结果：同意116,250,000票，同意票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。毛爱莲女士当选为公司第三届监事会监事。
第三届监事会监事任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的公司2012年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江南洋科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一二年十一月十日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-061
浙江南洋科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2012年11月10日在公司南洋厅以现场表决方式召开。会议通知已于2012年11月5日以书面、传真和电话方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
（一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举邵雨田先生担任公司董事长，任期与第三届董事会相同。
（二）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任邵雨田先生为公司总经理，任期为自本次会议通过之日起三年。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体表决结果如下：
1、聘任杜志喜先生为公司副总经理兼财务总监，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2、聘任李健权先生为公司副总经理，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
3、聘任闻德辉先生为公司副总经理，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
4、聘任丁邦建先生为公司副总经理，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
5、聘任狄伟先生为公司总工程师，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上高级管理人员任期为自本次会议通过之日起三年。
（四）以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任杜志喜先生为公司董事会秘书，任期为自本次会议通过之日起三年。
公司独立董事对本次董事会上述聘任事项发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江南洋科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议有关聘任事项的独立意见》。
丁邦建先生、狄伟先生的简历见附件，其余人员简历详见2012年10月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于在公司第三届董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》。具体表决结果如下：
1、选举邵雨田先生、冯江平先生、李永泉先生为战略委员会委员，其中：邵雨田先生为召集人，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2、选举叶显根先生、郑峰女士、冯小玉先生为审计委员会委员，其中：叶显根先生为召集人，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
3、选举王呈斌先生、邵雨田先生、郑峰女士为提名委员会委员，其中：王呈斌先生为召集人，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
4、选举郑峰女士、王呈斌先生、邵雨田先生为薪酬与考核委员会委员，其中：郑峰女士为召集人，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第一次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一二年十一月十日
附件：
丁邦建先生，1969年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。中专学历，质量工程师。先后参加了《电容器用金属化薄膜》、《电气绝缘用薄膜》国家标准的主要起草工作。1988～2003年任江苏南天集团股份有限公司技术员、质检科科长；2003～2006年任浙江南洋电子薄膜有限公司质量部经理、副总经理。自2006年11月起担任公司副总经理。丁邦建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
狄伟先生， 1972年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。1992～2004年任安徽铜峰电子股份有限公司车间主任；2004～2005年任湖北云梦创盛电容膜有限公司生产部长；2005年至今历任浙江南洋电子薄膜有限公司生产部经理、公司总工程师。2001年获铜陵市“五一”劳动奖章；2003年获安徽省科技成果奖。自2006年11月起担任公司总工程师。2010年10月起担任浙江泰洋锂电池材料有限公司董事。狄伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-062
浙江南洋科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2012年11月5日以书面、电话、传真等方式向全体监事发出，会议于2012年11月10日在公司南洋厅以现场表决方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事会主席冯海斌先生因在外地出差，委托监事毛爱莲女士代为表决。公司监事毛爱莲女士主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议表决情况
以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同意冯海斌先生担任公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会相同。冯海斌先生简历详见2012年10月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第一次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司监事会
二○一二年十一月十日