第七届董事会第六次（临时）会议决议公告
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2012-032
上海普天邮通科技股份有限公司
第七届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2012年11月9日以书面形式向全体董事发出了关于召开公第七届董事会第六次（临时）会议的通知，并于2012年11月10日至12日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过《关于公司拟再次挂牌转让公司所持上海俊英通信电子有限公司》，同意9票，反对0票，弃权0票。
上海俊英通信电子有限公司（以下简称“上海俊英”）是公司的参股子公司，性质为中外合资企业，注册资本为50万美元，公司出资比例为40％。
公司根据自身发展规划，从梳理产业和缩短管理链等方面的需要，拟将上海普天所持上海俊英40％的股权在产权交易机构挂牌转让，转让价格以经评估机构评估后的价格为依据，并以实际交割价格为准。转让生效后公司不再持有上海俊英的股权。
公司七届二次董事会会审议通过《关于拟对公司所持上海俊英通信电子有限公司股权进行转让的议案》，同意公司将持有的上海俊英40%股权依法进行挂牌转让。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海普天邮通科技股份有限公司拟转让所持有的上海俊英通信电子有限公司40%股权项目股东全部权益价值评估报告》（沪东洲资评报字（2012）第0377255号），基于基准日2011年12月31日，上海俊英全部股东权益的评估价值为人民币412.17万元。
2012年10月11日，上海俊英40％股权在上海联合产权交易所公开挂牌竞价出售。本次产权交易挂牌价格为164.868万元。本次产权交易价款采用分期支付。首期价款（含交易保证金）为产权标的成交价格的60%。2012年11月8日，首次挂牌公告期满，未征集到意向受让方。
依据国家相关法律法规，上海普天拟设定人民币148.55万元作为新的挂牌价再次在海联合产权交易所公开挂牌竞价出售。本次产权交易的付款支付方式为一次性付款。
此次股权转让所涉及的转让手续等将按照国家相关法律法规规范操作。股权转让付款方式等以产权交易所有关规定为准。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2012年11月12日
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2012-033
上海普天邮通科技股份有限公司
第七届监事会第五次（临时）会议决议公告
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2012年11月9日以书面和电子邮件形式向监事会成员发出了关于召开公司第七届监事会第五次（临时）会议的通知，并于2012年11月10日至12日以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于公司拟再次挂牌转让公司所持上海俊英通信电子有限公司》。
上海俊英通信电子有限公司（以下简称“上海俊英”）是公司的参股子公司，性质为中外合资企业，注册资本为50万美元，公司出资比例为40％。
公司根据自身发展规划，从梳理产业和缩短管理链等方面的需要，拟将上海普天所持上海俊英40％的股权在产权交易机构挂牌转让，转让价格以经评估机构评估后的价格为依据，并以实际交割价格为准。转让生效后公司不再持有上海俊英的股权。
公司七届二次董事会会审议通过《关于拟对公司所持上海俊英通信电子有限公司股权进行转让的议案》，同意公司将持有的上海俊英40%股权依法进行挂牌转让。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海普天邮通科技股份有限公司拟转让所持有的上海俊英通信电子有限公司40%股权项目股东全部权益价值评估报告》（沪东洲资评报字（2012）第0377255号），基于基准日2011年12月31日，上海俊英全部股东权益的评估价值为人民币412.17万元。
2012年10月11日，上海俊英40％股权在上海联合产权交易所公开挂牌竞价出售。本次产权交易挂牌价格为164.868万元。本次产权交易价款采用分期支付。首期价款（含交易保证金）为产权标的成交价格的60%。2012年11月8日，首次挂牌公告期满，未征集到意向受让方。
依据国家相关法律法规，上海普天拟设定人民币148.55万元作为新的挂牌价再次在海联合产权交易所公开挂牌竞价出售。本次产权交易的付款支付方式为一次性付款。
此次股权转让所涉及的转让手续等将按照国家相关法律法规规范操作。股权转让付款方式等以产权交易所有关规定为准。
监事会部分成员列席了公司第七届董事会第六次（临时）会议，讨论审议有关议案和决议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司监事会
二○一二年十一月十二日