证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2012—31

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  第五届董事会第三十七次会议决议公告

  江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届届董事会第三十七次会议通知于2012年11月9日以电子邮件等方式发出，会议于2012年11月12日以通讯方式召开。应参会董事7名，实际参会7名。会议由董事长陈海燕先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

  会议审议并通过以下议案：

  一、《关于向关联方销售商品房的关联交易议案》

  关联董事陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容见公司（临2012-32关联交易公告）

  二、《关于聘请南京立信会计师事务所为公司2012年内部控制审计机构的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，且亦为担任公司财务审计的服务机构，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司内部控制审计的能力，有利于尽快全面开展内部控制审计工作。授权公司经营层与其议定审计费用，并签订相关协议。

  该议案需提交最近一次股东大会审议批准。

  三、《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司向南通凤凰置业有限公司增资的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  由于项目开发需要，江苏凤凰置业有限公司拟向南通凤凰置业有限公司增资9,000万元人民币，该公司增资前注册资本为18,000万元人民币，江苏凤凰置业有限公司拥有100%的权益。增资后，南通凤凰置业有限公司注册资本将变更为27,000万元人民币。

  四、《关于南通凤凰置业有限公司向中国银行股份有限公司南通分行贷款贰点肆亿元人民币的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  南通凤凰置业有限公司由于项目开发需要，拟向中国银行南通分行申请房地产开发贷款（人民币）贰点肆亿元整，贷款期限为三年。

  同意南通凤凰置业有限公司、江苏凤凰新华书业股份有限公司名下全部21998.23平方米土地使用权抵押，并适时追加办理在建工程抵押。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2012年11月13日

  股票简称：凤凰股份 股票代码：600716 编号：临2012-32

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  关于向关联方销售商品房的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●交易风险：关联方南京新华书店有限公司（以下简称“新华书店”）拟购买公司坐落于南京市白下区太平南路与白下路交界处的凤凰和睿大厦103室商品房，总房款为人民币21,035,782元。本次销售事项产生的关联交易不会形成本公司的交易风险。

  ●交易完成后对上市公司的影响：凤凰和睿大厦103室商品房属于现房销售，会增加本年度的营业收入和净利润，对公司本年度财务状况有积极影响。

  ●过去12个月发生的与同一关联人的交易：截止2012年11月12日，12个月内公司累计向新华书店销售商品房为21,035,782元。

  一、关联交易概述

  南京新华书店有限公司（以下简称“新华书店”）因经营发展需要，拟购买公司坐落于南京市白下区太平南路与白下路交界处的凤凰和睿大厦103室商品房，该房屋建筑面积为368.79平方米，单价为57,040元/平方米，总房款为人民币21,035,782元。

  新华书店与本公司受同一控制人控制，根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，本次交易构成了公司的关联交易。

  公司于2012年11月12日召开的第五届董事会第三十七次会议对《关于向关联方销售商品房的关联交易议案》进行了审议，关联董事陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避了对该议案的表决，独立董事发表了表示赞成的独立意见，全体非关联董事以4票赞成的表决结果通过了本次关联交易。

  本次关联交易不需要提交有关部门批准。

  二、关联方介绍

  新华书店成立于2007 年11月20日。注册资本：500万元人民币；经营范围：许可经营项目：出版物批发零售；音像制品批发、零售（零售限分支机构经营）。一般经营项目：文化和教育用品、体育用品、电子产品、视听器材、通讯器材、计算机及配件、工艺美术品、家用电器、日用百货销售；自有房屋租赁；物业管理；仓储。

  新华书店主要财务指标（截止2011年12月31日） 单位：万元

  ■

  2012 年1 月1 日至本次关联交易达成，公司累计向新华书店的销售商品房为21,035,782元，成交价参照市场价格执行，金额未达到3,000 万元且本公司最近一期经审计净资产的5％以上标准，不需要提交股东大会审议。

  三、关联交易标的基本情况

  本次关联交易标的为本公司开发的坐落于南京市白下区太平南路与白下路交界处的凤凰和睿大厦103室商品房。

  四、关联交易的目的主要内容和定价政策

  1、主要内容：公司下属南京凤凰地产有限公司与新华书店签署《商品房认购协议》，约定新华书店购买公司坐落于南京市白下区太平南路与白下路交界处的凤凰和睿大厦103室商品房，该房屋建筑面积为368.79平方米，单价为57,040元/平方米，总房款为人民币21,035,782元。

  2、交易价格：单价为57,040元/平方米，总房款为人民币21,035,782元。

  3、定价政策：参考周边同类楼盘市场价格确定。

  五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

  新华书店因自身经营发展需要，以市场价购买本公司开发的坐落于南京市白下区太平南路与白下路交界处的凤凰和睿大厦103室商品房。凤凰和睿大厦103室商品房属于现房销售，本次交易会增加本年度的营业收入和净利润，对公司本年度财务状况有积极影响。

  六、独立董事的意见

  独立董事认为：新华书店向公司购买本公司开发的坐落于南京市白下区太平南路与白下路交界处的凤凰和睿大厦103室商品房，销售价格按照市场价格成交，交易价格公允，没有损害上市公司及其股东利益；公司关联董事在审议本次关联交易时回避了表决，该项关联交易的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求和《公司章程》的规定，关联交易内容合法有效。

  七、备查文件目录

  1、江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届董事会三十七次会议决议；

  2、经独立董事签字的事前认可意见；

  3、经独立董事签字的独立董事意见；

  4、双方签署的《商品房认购协议》

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2012年11月13日

  证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2012—33

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  关于证券事务代表辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于近期收到证券事务代表朱宽亮先生提交的书面辞职报告，朱宽亮先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自递交之日起生效。朱宽亮先生辞职后不再担任公司任何职务。

  公司董事会对于朱宽亮先生在职期间所做的工作表示衷心感谢！

  公司将根据相关规定尽快聘任新的证券事务代表。

  特此公告。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2012年11月13日

  证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：2012－34

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  关于控股股东增持公司股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年11月12日接到控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）通知，凤凰集团及其全资子公司江苏凤凰资产管理有限责任公司于2012年11月12日通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将相关情况公告如下：

  一、本次增持情况

  2012年11月12日，凤凰集团以自有账户通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份977,000股；以其全资子公司江苏凤凰资产管理有限责任公司的账户通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份1,538,000股；合计增持公司股份2,515,000股，占公司股份总数的0.34％。本次增持前凤凰集团持有公司股份447,969,194股，占公司股份总数的60.49％。本次增持后，凤凰集团持有公司股份448,946,194股，占公司股份总数的60.62％；江苏凤凰资产管理有限责任公司持有公司股份1,538,000股，占公司股份总数的0.21％。

  二、后续增持计划

  凤凰集团拟在未来3个月内（自本次增持之日起算）根据市场行情以不超过每股7元的价格继续通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的2%（含此次已增持的股份）。凤凰集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

  公司将持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时履行公告义务。

  特此公告。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十三日