股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2012-058
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年11月29日（星期四）上午9时
●股权登记日：2012年11月22日
●会议召开地点：浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室
●会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
●是否提供网络投票：是
华仪电气股份有限公司第五届董事会第14次会议审议决定，召开公司2012年第三次临时股东大会，现就有关事项公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间
现场会议召开时间为：2012年11月29日（星期四）上午9:00
网络投票时间：2012年11月29日上午9：30-11：30 下午13：00-15：00
2、地 点：浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2012年11月22日（星期四）
二、会议审议事项
1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于转让江南矿业集团有限公司债权的议案》。
三、出席会议的对象
1、2012年11月22日（星期四）（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、公司全体董事、监事和高管人员；
3、本公司聘请的见证律师。
四、表决权
公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式，同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份通过网络系统投票多次的，以第一次的投票为准，通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票。
五、现场会议登记办法：
（1）登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、法定代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
符合上诉条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
（2）登记时间 ：2012年11月23日 8：30---16：30
（3）登记地点：本公司董秘室
六、其他事项：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理；
2、联系办法：
联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
邮政编码：325600
联 系 人：张传晕、骆克梅
电 话：0577-62661122
传 真：0577-62237777
附件：
1、 授权委托书
2、 投资者参加网络投票的操作流程
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2012年11月12日
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席华仪电气股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | |||
| 2 | 《关于转让江南矿业集团有限公司债权的议案》 |
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。
附件2：
华仪电气股份有限公司
2012年第三次临时股东大会网络投票的操作流程
1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月29日上午9:30至11:30，下午13：00至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作；
2、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738290 | 华仪投票 | 2 | A股 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 审议事项 | 申报价格（元） |
| 总议案 | 对以下所有议案做统一表决 | 99.00 |
| 1 | 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于转让江南矿业集团有限公司债权的议案》 | 2.00 |
4、在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
| 表决意见种类 | 对应的申报买卖方向 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 买入 | 1股 |
| 反对 | 买入 | 2股 |
| 弃权 | 买入 | 3股 |
5、投票举例
（1）股权登记日持有“华仪电气”股票的投资者，对股东大会全部议案全部投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格（元） | 申报股数 |
| 738290 | 买入 | 99.00 | 1股 |
（2）股权登记日持有“华仪电气”的投资者，对股东大会第1项议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格（元） | 申报股数 |
| 738290 | 买入 | 1.00 | 1股 |
如某股东对该议案拟投反对票，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同；如某股东对该议案拟投弃权票，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
6、投票注意事项
（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）股东对议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。对于该股东投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
（4）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。
（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。