证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2012-055号

  广州御银科技股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会无增加、否决、变更议案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议时间：2012年11月12日上午10:30—12:00

  2、会议地点：广州市天河区五山路248号金山大厦2608室

  3、会议召开方式：现场投票表决方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长杨文江先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

  7、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份252,692,319股，占公司股份总数585,531,765股的43.16%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

  三、议案审议情况

  议案以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于控股股东杨文江先生可在全年额度范围内为股份公司及其控股子公司对外借款提供连带责任保证的议案》；

  表决结果：同意43,311股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

  控股股东杨文江先生对此议案回避表决。

  2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同时授权董事会办理相应的工商变更手续；

  表决结果：同意252,692,319股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

  该议案获得的同意票超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3。

  3、审议通过了《关于增补徐印州先生为第四届董事会独立董事的议案》；

  表决结果：同意252,692,319股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

  该议案获得的同意票超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的半数，当选为公司第四届董事会独立董事。

  4、审议通过了《关于转让使用募集资金建成的部分ATM设备的议案》；

  表决结果：同意252,692,319股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

  四、 律师出具的法律意见

  本次会议由北京市金杜律师事务所赖江临、祈兴川律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、与会董事和记录人签字确认并盖章的2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的关于公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广州御银科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年11月12日