证券简称：岷江水电 股票代码：600131 公告编号：2012-28号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  四川岷江水利电力股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年11月13日上午9：00在成都望江宾馆召开，到会股东或股东授权代理人共5名，代表股份257,467,036股，占公司总股本504,125,155股的51.07%。会议由董事会召集，董事长张有才先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理及其他高级管理人员列席了本次股东大会，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川岷江水利电力股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，并经北京市大成（成都）律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议合法、有效。

  二、提案审议情况

  (一)审议通过了《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》

  同意公司聘请中天运会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构，为公司进行内部控制审计并出具审计报告。

  表决结果为：同意257,467,036票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

  （二）审议通过了修订公司《关联交易管理制度》的议案。

  表决结果为：同意257,467,036 票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

  三、公证或者律师见证情况

  本次股东大会聘请北京市大成（成都）律师事务所律师郑玮、张硕之现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。

  四、备查文件目录

  （一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

  （二）律师法律意见书。

  四川岷江水利电力股份有限公司

  董事会

  2012年11月13日