证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2012-44

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  第六届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2012 年11月13日上午10：00以通讯方式召开，会议通知于2012 年11月5日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议通过了如下议案并形成决议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

  公司收到中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）深圳分所函件，告知该所将被中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）吸收合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”，原中审国际深圳分所的所有的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华继续承办，目前正在办理相关手续。

  鉴于中审国际深圳分所已连续二年为公司提供审计服务，吸收合并方中瑞岳华具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，且在2008-2012年度中注协“百家信息”排名中，取得四年本土所第一，一年本土所第二的业绩，具备较强的实力，能够为客户提供全面、优质的服务。为保证审计工作的连续性，董事会同意变更中瑞岳华为公司2012年度财务报告审计机构，建议2012年度审计报酬为人民币60万元/年。

  独立董事发表了独立意见，同意将该事项提请董事会进行审议。独立董事意见登载在2012年11月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

  特此公告

  深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

  2012年11月14日