2012年第三次临时股东大会决议公告
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2012-053
债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时股东大会于2012年11月13日上午在公司技术中心一楼会议室召开，本次股东大会参加表决的股东及授权代表共11名，共代表或拥有441,803,626股股份，占公司股份总数的55.29%。会议由公司董事会召集，董事长陈玲女士主持会议，公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议采取现场投票的表决方式审议通过以下议案，表决结果如下：
1、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
经过累计投票制方式投票表决，大会选举郭清泉先生、陈玲女士、蔡奎全先生、余绍洲先生、谷涛先生、王智勇先生为公司第七届董事会董事。具体投票表决结果如下：
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此议案通过。
2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
经过累计投票制方式投票表决，大会选举苏子孟先生、刘宗柳先生、刘鹭华先生为公司第七届董事会独立董事。具体投票表决结果如下：
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此议案通过。
3、《关于选举公司第七届监事会股东监事的议案》
经过累计投票制方式投票表决，大会选举刘艺虹女士、苏东晖女士为公司第七届监事会股东监事。具体投票表决结果如下：
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此议案通过。
上述2位股东监事与公司2012年11月9日召开的第八届职工代表大会临时会议选举产生的职工监事叶金攀先生组成公司第七届监事会。
4、《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易事项的议案》
表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下：
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出席会议的关联方股东均对该议案回避表决。
此议案通过。
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所曾招文律师、黄臻臻律师进行见证并出具法律意见书【(2012)闽天衡律见字第1101号】：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2012年11月13日
附叶金攀先生简历：
叶金攀：男，汉族，1964年12月出生，中共党员，大学本科学历，工程师、经济师。现任厦门厦工机械股份有限公司综合办公室主任、人力资源部部长，厦门厦工协华机械有限公司董事长。历任厦门厦工机械股份有限公司设计科、引进办技术员，总师办副主任、技术支部书记，厦门厦工新宇机械有限公司常务副总、总经理，厦门厦工机械股份有限公司挖掘机分厂副厂长。
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2012-054
债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2012年11月13日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：
一、选举郭清泉先生为公司第七届董事会董事长（法定代表人）
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》
1、战略及投资委员会：由郭清泉先生、苏子孟先生、陈玲女士、蔡奎全先生、余绍洲先生组成。郭清泉先生任主任委员，苏子孟先生任副主任委员。
2、提名委员会：由刘鹭华先生、刘宗柳先生、谷涛先生三人组成。刘鹭华先生任主任委员。
3、审计委员会：由刘宗柳先生、刘鹭华先生、王智勇先生三人组成。刘宗柳先生任主任委员。
4、薪酬与考核委员会：由刘宗柳先生、刘鹭华先生、王智勇先生三人组成。刘宗柳先生任主任委员。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
三、聘任白飞平先生为公司执行总裁
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
四、聘任陈天生先生为公司高级副总裁，林娜女士、洪家庆先生、李溪龙先生、周希强先生为公司副总裁
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
五、聘任黄泽森先生为公司财务总监
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
六、聘任王智勇先生为公司董事会秘书
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
七、聘任李畅女士为公司证券事务代表
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过《公司投融资管理制度》
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2012年11月13日
附简历：
1、白飞平：男，1964年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司常务副总裁，厦门海翼集团有限公司党委委员、董事。历任厦门厦工机械股份有限公司质检部经理、总装车间主任、生产部经理、销售公司经理、总经理助理、副总经理、副总裁等职务。
2、陈天生：男，1964年4月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司高级副总裁兼装载机事业部总经理、厦工机械（焦作）有限公司总经理、焦作厦门部件制造有限公司总经理。历任厦门厦工机械股份有限公司车间副主任、主任，企管办主任，厦门嘉丰机械厂厂长、厦门齿轮厂厂长、党总支书记，厦门厦工机械股份有限公司总裁助理兼厦门厦工新宇机械有限公司总经理。
3、林娜：女，1963年6月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。现任厦门厦工机械股份有限公司副总裁、党委副书记。历任中外合资厦门正成纸箱有限公司董事、总经理，厦门包装印刷集团有限公司副总经理，厦门海翼集团人力资源部经理。
4、洪家庆：男，1962年2月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司副总裁、党委委员、工会主席。历任厦门工程机械厂设备处组长，厦门工程机械股份有限公司设备部经理、生产部室党支部书记、生产制造部经理、销售部经理、副总经理。
5、王智勇：男，汉族，1970年4月生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。现任厦门厦工机械股份有限公司董事、董事会秘书、运营总监，厦门海翼集团有限公司董事。历任厦门工程机械股份有限公司证券部经理、销售公司经理、董事会秘书，厦门厦工集团有限公司下属资产管理有限公司副总经理，厦门厦工机械股份有限公司董事长助理等职务。
6、黄泽森：男，1967年7月出生，中共党员，大专学历，会计师。现任厦门厦工机械股份有限公司财务总监。历任厦门工程机械厂财务处处长助理，厦门工程机械股份有限公司财务部副经理、经理，厦门工程机械股份有限公司财务总监、第四届董事会董事，厦门国能投资有限公司副总经理，厦门海翼集团有限公司审计与风险管理部经理。
7、李溪龙：男，1970年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。现任厦门厦工机械股份有限公司副总裁，厦门海翼集团有限公司党委委员。历任厦门农产品有限公司企业管理科副科长、资产运营部副经理、投资管理部副经理，厦门海翼集团有限公司投资发展部副经理，厦门厦工机械股份有限公司总裁助理。
8、周希强：男，1958年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司副总裁兼桥箱事业部总经理。历任福建上杭县委宣传部职员，厦门厦工机械股份有限公司技术中心工程师，厦工综合厂厂长兼书记，厦工总装车间副主任、书记，厦工生产部经理、综合管理部经理、挖掘机厂厂长，厦门厦工机械股份有限公司总经理助理兼厦门齿轮厂厂长、书记，厦门厦工机械股份有限公司总裁助理兼厦工桥箱公司总经理。
9、李畅：女，汉族，1984年11月出生，硕士研究生学历。2010年7月至今任公司董事会秘书处证券事务专员。2012年6月参加了上海证券交易所第43期上市公司董事会秘书资格培训，并获得《董事会秘书资格证书》。
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2012-055
债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2012年11月13日上午在公司技术中心一楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致选举刘艺虹女士为厦门厦工机械股份有限公司第七届监事会召集人。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2012年11月13日