证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2012-063

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、公司于2012年10月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年11月13日（星期二）上午9:30

  2、召开方式：现场表决方式

  3、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事李化春先生

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计3名，代表公司股份157,839,000股，占公司有表决权股份总数的50.40%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票方式对议案进行表决，并形成如下决议：

  1、审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》；

  表决结果为：157,839,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；

  表决结果为：157,839,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦（深圳）律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

  五、备查文件

  1、深圳市彩虹精细化工股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

  二○一二年十一月十四日