五届二十二次董事会决议公告
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2012—024
长江投资实业股份有限公司
五届二十二次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司五届二十二次董事会议于2012年11月14日(星期三) 上午以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。经审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司两项借款的议案》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
为适应公司经营发展的需要，满足公司流动资金的需求，同意公司向银行申请流动资金借款，具体如下：
1、同意公司向上海农村商业银行浦东分行申请最高额不超过5000万元人民币的流动资金借款，借款期限为1年（含1年）。
2、同意公司向上海浦东发展银行闸北支行申请最高额不超过5000万元人民币的流动资金借款，借款期限为1年（含1年）。
上述两项借款均由公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司提供担保。
二、审议通过了《关于公司为上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
同意上海陆上货运交易中心有限公司向民生银行上海分行申请流动资金借款2000万元人民币，借款期限为1年，由本公司为其提供担保。根据相关规定，该项议案提请股东大会审议。（详细内容请见《长江投资公司关于为上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的公告》）
三、审议通过了《关于公司对上海市张东路工程管理有限公司增资的议案》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
2012年4月26日，本公司与上海振海投资有限公司（以下简称“振海公司”）共同设立了上海市张东路工程管理有限公司（以下简称项目公司），注册资本为为1000万元人民币，其中：本公司出资350万元人民币（占该公司注册资本的35%），振海公司出资650万元人民币（占该公司注册资本的65%）。经2012年6月13日公司五届十八次董事会审议通过，同意本公司单方面对项目公司增资2250万元人民币；增资完成后该项目公司注册资本为3250万元人民币，本公司累计出资2600万元人民币，占注册资本的80%，振海公司出资650万元人民币，占注册资本的20%。
按照投资项目资本金的相关规定，该项目公司的注册资本应从3250万元人民币增资至3390万元人民币。为此，董事会同意本公司按持股比例增资112万元人民币，增资后本公司由原出资2600万元人民币增资至2712万元人民币；振海公司按持股比例增资28万元人民币，增资后振海公司由原出资650万元人民币增资至678万元人民币，双方持股比例不变。
四、审议通过了《关于召开长江投资公司2012年第三次临时股东大会的议案》。
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
同意公司于2012年11月30日（星期五）上午9：30在上海闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开长江投资公司2012年第三次临时股东大会。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2012年11月15日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2012-025
长江投资实业股份有限公司关于
为上海陆上货运交易中心
有限公司借款提供担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）
● 担保事项：陆交中心向民生银行上海分行申请流动资金借款，借款额度为2000万元人民币。
● 本次不存在反担保
● 截至目前为止，本公司对外（包括控股子公司）担保实际发生的数额累计为22120万元人民币，不存在逾期担保的现象。
一、担保情况概述
长江投资公司五届二十二次董事会议于2012年11月14日(星期三) 上午以通讯方式召开，会议应到董事9名，出席董事9名。会议审议通过了《关于公司为上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》。
陆交中心系本公司控股子公司，该公司物流交易服务平台自2011年开展物流担保交易以来，不断创新服务交易产品，在物流专业服务的基础上，衍生了以商票、银票承兑等各种物流金融服务。2012年，该公司又在城市配送服务中对中小企业开展电子供应链管理服务。
现根据该业务发展需要，陆交中心向民生银行上海分行申请流动资金借款2000万元人民币，借款期限为1年，由本公司为其提供担保。
截至目前，本公司及本公司控股子公司对外（包括控股子公司）实际发生的担保总额尚未超过最近一期经审计的净资产的50%，但由于2012年第一次临时股东大会已审议通过了《关于为上海市张东路工程管理有限公司借款提供担保的议案》、《关于为上海拱极东路工程管理有限公司借款提供担保的议案》，该两项担保事项目前虽尚未得到银行确定，但根据相关规定，其已占用本公司担保额度，使本公司担保总额已达到或超过最近一期经审计净资产的50%。故本次担保事项提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
公司名称：上海陆上货运交易中心有限公司
注册住所：上海市普陀区金迎路718号
法定代表人：居 亮
注册资本：人民币26,000万元
企业类型：有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号：310107000447655
经营期限：自2005年7月25日至2035年7月24日
经营范围： 普通货运，陆上货物运输信息发布，货运信息咨询，货运代理，物流专业的技术服务、技术咨询，仓储（除专项），货物装卸（除港口），房屋设备租赁（除金融租赁），广告设计、制作、自有媒体发布，电脑图文制作、商务咨询（除经纪）。
公司沿革: 陆交中心成立于2005年7月25日，本公司占98.71%股份，西北物流公司占1.29%股份。2011年9月21日, 上海同盛投资（集团）有限公司受让陆交中心20%股权并单方面增资，陆交中心的注册资本金由人民币23675万元增至人民币26000万元；同时公司受让了西北物流公司持有陆交中心1.29%股权。目前，本公司占陆交中心72.8462%股份，同盛集团占27.1538%股份。
截至2011年12月31日，该公司资产总额：34,428.02万元，负债总额：5,110.15万元，净资产总额：29,317.87万元（经审计）。截至2012年9月30日，该公司资产总额37,461.44万元，负债总额8,232.89 万元，净资产29,228.55 万元。（未经审计）
三、董事会意见：
公司董事会考虑到陆交中心目前的业务拓展及运作情况，为保证其经营业务的正常运行，同意公司为陆交中心申请流动资金借款提供相应的担保，并希望公司将责任风险控制在合理范围。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至目前，本公司对外（包括控股子公司）担保实际发生的累计数量为22120万元，不存在逾期担保的现象。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2012年11月15日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2012—026
长江投资实业股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时
股东大会的通知
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于2012年11月30日（星期五）上午9：30在上海闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开长江投资公司2012年第三次临时股东大会。会议有关事宜安排如下：
一、会议专项审议：《关于公司为上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》。
二、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡在2012年11月20日（星期二）下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。
三、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）；
2、登记时间：2012年11月22日（星期四）上午9:00－11:00，下午14:00－16:00；
3、登记地点：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司；
交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，邻近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；
4、联系电话：021-52383321，021-68407032；
5、公司联系部门：上海闵行区光华路888号长江投资公司董秘办公室；
6、联系电话：021-68407032；
7、传 真：021-68407010 邮政编码：200122
8、联 系 人：朱 联、俞 泓；
9、交通情况：邻近公交车747路；
10、其他：出席会议的股东或其授权委托人食宿费及交通费自理。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2012年11月15日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席长江投资实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：
身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。