对下属公司担保公告
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2012-048
江苏宏图高科技股份有限公司
对下属公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”），上海宏图三胞电脑发展有限公司（以下简称“上海宏三”），北京宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“北京宏三”）。
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为宏图三胞担保8250万元，目前累计为其担保40042万元（含本次）；为上海宏三担保5000万元，目前累计为其担保26997.50万元（含本次）；为北京宏三担保3500万元，目前累计为其担保5500万元（含本次）。
● 本次是否有反担保：北京宏三对本次担保提供了反担保。
● 对外担保累计数量：公司及控股子公司担保总额133039.50万元（含本次）。
● 对外担保逾期的累计数量：无
本公司董事会于2012年11月14日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2012年11月8日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。经审议，一致通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在中国银行的4250万流动资金贷款提供担保的议案》；
2、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在宁波银行的银票敞口部分4000万提供担保的议案》；
3、审议通过了《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在杭州银行的银票敞口部分5000万提供担保的议案》；
4、审议通过了《关于为北京宏图三胞科技发展有限公司在杭州银行的银票敞口部分3500万提供担保的议案》。
一、担保情况概述
1、本公司为宏图三胞在在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行申请的4250万元流动资金贷款提供抵押担保，期限壹年。
2、本公司为宏图三胞在在宁波银行股份有限公司南京分行到期的银行承兑汇票敞口部分4000万元继续提供担保，期限壹年。
3、本公司为上海宏三在杭州银行股份有限公司上海分行到期的银行承兑汇票敞口部分5000万元继续提供担保，期限壹年。
4、本公司为北京宏三在杭州银行股份有限公司北京分行到期的银行承兑汇票敞口部分3500万元继续提供担保，期限壹年。北京宏三对此笔担保提供了反担保。
上述担保不需提交股东大会审议。
二、担保对象简介
1、宏图三胞，注册地点为南京市玄武区太平北路106号，注册资本154232.1688万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询，电子网络工程设计、设备安装，电子计算机技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售。
本公司持有宏图三胞100％的股权。
截至2011年12月31日，宏图三胞经审计的总资产592291万元，净资产207132万元，资产负债率65.03％；2011年1-12月份营业收入993745万元，利润总额17709万元。
2、上海宏三，注册地点为上海市肇嘉浜路979号，注册资本50400万元，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机制造，计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内的八技服务及相关产品的试制试销，电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表、电器机械及器材、电话卡的销售，投资咨询，废旧物资回收（不含生产性废旧金属收购），通讯设备安装，其他居民服务，一类医疗器械、家用电器、日用百货的销售。
本公司全资子公司宏图三胞持有上海宏三100%的股份。
截至2011年12月31日，上海宏三经审计的总资产122888万元，净资产53284万元，资产负债率56.64％；2011年1-12月份营业收入134833万元，利润总额1587万元。
3、北京宏三，注册地点为北京市怀柔区杨宋镇和平路23号208室，注册资本24743.4万元，法定代表人袁亚非。经营范围：科技开发；计算机系统集成；销售电子计算机及配件、电子产品、通讯器材、文具用品、办公设备、仪器仪表、机器设备、家用电器等；投资咨询（不含中介机构服务）；出租商业设施（限分支机构经营），回收废旧家用电器。
本公司持有北京宏三91.92％的股权。
截至2011年12月31日，北京宏三经审计的总资产55842万元，净资产31379万元，资产负债率43.81％；2011年1-12月份营业收入155748万元，利润总额2023万元。
三、董事会意见
本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。担保对象北京宏三为本公司提供了反担保，反担保具有保障。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保，本公司对外担保余额为4000万元，对控股子公司担保余额为117039.50万元，本公司全资子公司宏图三胞对外担保余额为12000万元。以上担保总额133039.50万元，占本公司2011年末经审计净资产的25.15%。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一二年十一月十四日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2012-049
江苏宏图高科技股份有限公司
关于收购控股股东资产的过户完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年6月18日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购三胞集团有限公司持有的锦泰期货有限公司30%股权的议案》、《关于向三胞集团有限公司购置连锁物业的议案》以及《关于向三胞集团有限公司购置办公物业的议案》，同意公司收购控股股东三胞集团有限公司所持有的锦泰期货有限公司（以下简称“锦泰期货”）30%股权、南京市中山北路219号宏图大厦1-2层、22-23层物业、南通市南大街40号中央商厦1层相关物业，上述事项具体内容详见临2012-018号、2012-020号公告。
公司分别对上述资产的过户进展情况进行了披露，具体内容详见公司临2012-040号、临2012-045号公告。
近日，公司收到江苏省工商局关于锦泰期货有限公司准予变更登记通知书，准予锦泰期货30%的股权变更至本公司名下；并取得南通市南大街40号中央商厦1层相关物业的土地证。
截至本公告日，公司已完成上述资产的全部过户手续。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一二年十一月十四日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2012-050
江苏宏图高科技股份有限公司
关于发起设立科技小额贷款公司获得筹建
批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年8月20日，公司收到南京市雨花台区金融办下发的《中标通知书》，获得筹建南京市雨花经济技术开发区科技小额贷款公司的资格，该事项具体内容详见刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站的公司临2012-032公告。
公司于近日收到江苏省人民政府金融办下发的《关于同意筹建南京市宏图科技小额贷款有限公司的批复》（苏金融办复[2012]198号），同意公司发起设立南京市宏图科技小额贷款有限公司，筹建地点为南京雨花经济开发区，筹备期最长不超过6个月。公司将按照筹建批复文件的要求，尽快完成预先核准登记、选聘与报备高管及从业人员、拟定章程与制度、出资验资、申请开业以及工商登记等工作。
公司将严格按照信息披露相关规则以及上海证券交易所《上市规则》要求履行相关进展公告，敬请投资者关注。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一二年十一月十四日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2012-051
江苏宏图高科技股份有限公司
关于职工代表监事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事陈亚莉女士因工作需要辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2012年11月14日召开职工代表大会第三届第一次会议，经与会职工代表民主选举，会议选举项碧霄女士（个人简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期同本届监事会。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一二年十一月十四日
附件：
个人简历
项碧霄女士，1982年8月生，中国国籍，本科学历，历任宏图三胞高科技术有限公司财务管理本部资金管理岗、财务管理本部总账会计；现任宏图三胞高科技术有限公司财务管理本部副部长 。