2012年第一次临时股东大会决议
公 告
证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2012—029
上海澄海企业发展股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次会议没有新增及否决提案的情况
一、会议召开和出席情况：
上海澄海企业发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年11月15日上午9时30分，在杨浦区眉州路272号长城饭店四楼第一会议室召开，参加表决的股东及股东代表共16人，代表股份19,448,146股，占公司总股本的22.301057%。本次会议由公司董事长鲍崇宪先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席会议。会议由公司董事会召集,程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况：
大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下四项议案：
1、关于增补陈继先生为公司第七届董事会董事的议案
参加表决的股数为：19,448,146(一千九百四十四万八千一百四十六)股，意见如下：
同意：19,448,138(一千九百四十四万八千一百三十八)股
占99.999959%
反对：0(零)股
占0.000000%
弃权：8(八)股
占0.000041%
2、关于制订《公司关联交易管理制度》的议案
参加表决的股数为：19,448,146(一千九百四十四万八千一百四十六)股，意见如下：
同意：19,448,138(一千九百四十四万八千一百三十八)股
占99.999959%
反对：0(零)股
占0.000000%
弃权：8(八)股
占0.000041%
3、关于制订《公司对外担保制度》的议案
参加表决的股数为：19,448,146(一千九百四十四万八千一百四十六)股，意见如下：
同意：19,448,138(一千九百四十四万八千一百三十八)股
占99.999959%
反对：0(零)股
占0.000000%
弃权：8(八)股
占0.000041%
4、关于修改《公司章程》的议案
参加表决的股数为：19,448,146(一千九百四十四万八千一百四十六)股，意见如下：
同意：19,448,138(一千九百四十四万八千一百三十八)股
占99.999959%
反对：0(零)股
占0.000000%
弃权：8(八)股
占0.000041%
三、律师见证情况：
本次股东大会由上海龙耀律师事务所见证,并出具了法律意见书。
律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件：
(一)、2012年第一次临时股东大会决议
(二)、律师出具的法律意见书
特此公告。
上海澄海企业发展股份有限公司董事会
2012年11月15日
证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2012—030
上海澄海企业发展股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海澄海企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月15日下午在杨浦区国权路39号21楼会议室召开第七届董事会第十七次会议，会议通知于2012年11月7日以邮件和传真的方式发出。公司5名董事全部参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并一致通过《关于选举陈继先生为公司副董事长的议案》。
特此公告。
上海澄海企业发展股份有限公司董事会
2012年11月15日