股票简称：中发科技  股票代码：600520  公告编号：临2012—038

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  2012年度第四次

  临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示

  本次会议没有否决、修改或增加临时提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称公司）2012年度第四次临时股东大会于2012年11月15日上午9:00在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长黄言勇先生主持。会议通知已刊载于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。公司部分董事、监事、高管人员以及会议见证律师等参加了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共2人，所持股份27073433股，占公司总股本11304万股的23.95%。

  本次会议以记名书面投票方式对议案进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会所做出的各项决议合法有效。

  三、提案审议情况

  经大会审议并以记名书面投票表决的方式，通过了如下决议：

  （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  《公司章程》第一百四十三条原为：“公司设监事会。监事会由4名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

  现修改为：“公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

  该议案表决情况：27073433股赞成；0股反对；0股弃权。获得通过。

  （二）审议通过了《关于同意控股子公司安徽中智光源科技有限公司向中国银行铜陵分行申请13000万元综合贷款授信的议案》

  鉴于安徽中智光源科技有限公司发展需要，公司同意其向中国银行铜陵分行申请13000万元的综合贷款授信，其中流动资金贷款额度2000万元，长期贷款11000万元，期限5年，该款项专项用于安徽中智光源科技有限公司表面贴装LED支架项目建设。

  该议案表决情况：27073433股赞成；0股反对；0股弃权。获得通过。

  （三）审议通过了《关于为控股子公司安徽中智光源科技有限公司综合贷款授信13000万元提供担保的议案》

  我公司为安徽中智光源科技有限公司向中国银行铜陵分行申请综合贷款授信13000万元（其中流动资金贷款额度2000万元，长期贷款11000万元，期限5年，所贷款项专项用于安徽中智光源科技有限公司表面贴装LED支架项目建设）提供全额连带责任担保。

  本次担保协议正式签署生效后，我公司及控股子公司对外担保额为人民币13000万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的45.40%。

  该议案表决情况：27073433股赞成；0股反对；0股弃权。获得通过。

  （四）审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

  《公司监事会议事规则》第三条原为：“公司监事会由4名监事组成，设监事会主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。”

  现修改为：“公司监事会由5名监事组成，设监事会主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。”

  该议案表决情况：27073433股赞成；0股反对；0股弃权。获得通过。

  （五）审议通过了《关于聘任张挺峰先生为公司第五届监事会监事的议案》

  出席本次会议股东以累积投票方式选举张挺峰先生为公司第五届监事会监事。累积投票表决权共计54146866个。

  该议案表决情况：赞成27073433个表决权，获得通过。张挺峰先生的个人简历详见附件。

  （六）审议通过了《关于聘任陈余江先生为公司第五届监事会监事的议案》

  出席本次会议股东以累积投票方式选举陈余江先生为公司第五届监事会监事。累积投票表决权共计54146866个。

  该议案表决情况：赞成27073433个表决权，获得通过。陈余江先生的个人简历详见附件。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经安徽承义律师事务所束晓俊律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）公司董事签字确认的中发科技2012年度第四次临时股东大会决议；

  （二）公司2012年度第四次临时股东大会会议记录；

  （三）安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵中发三佳科技股份有限公司召开2012年度第四次临时股东大会的法律意见书》；

  （四）公司2012年度第四次临时股东大会会议资料。

  特此公告。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

  二○一二年十一月十五日

  附件：张挺峰、陈余江个人简历

  1、张挺峰，男，生于1970年5月，证券业特许注册会计师，注册税务师，会计师，大专学历。1990年7月毕业于安徽省财政学校财务会计专业；1990年7月至2000年4月在铜陵会计师事务所工作，其中1994年在财政局办公室工作，并先后担任铜陵会计师事务所纺织分所所长和审计业务二部经理，在此期间，于1993年取得中国注册会计师资格，同年取得安徽财贸学院会计学专科毕业证书，1994年取得会计师资格，1998年取得证券业特许会计师资格，1999年取得中国注册税务师资格；2000年5月至2003年12月在安徽华普会计师事务所工作，并担任审计一部副经理；2004年1月至2011年1月在铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司担任财务总监，2011年8月至今担任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事、副总经理、财务总监。

  2、陈余江，男，大学学历，生于1962年4月7日，1982年毕业于温州市商校。1983年至1992年，任乐清市通用机电厂副厂长；1993年至1995年，任上海四通建设成套设备有限公司副总经理；1996年至2006年任上海中发电气（集团）有限公司副总经理；2006年至今，任上海中发电气（集团）股份有限公司副董事长。

  股票简称：中发科技 股票代码：600520 公告编号：临2012—039

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第四次会议于2012年11月15日上午10：00在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议一致推选陈余江先生为本次会议的主持人，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于选举陈余江先生为公司第五届监事会主席的议案》

  选举陈余江先生为公司第五届监事会主席，陈余江先生的简历详见附件。

  该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

  特此公告。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会

  二○一二年十一月十五日

  附件：陈余江先生个人简历

  陈余江，男，大学学历，生于1962年4月7日，1982年毕业于温州市商校。1983年至1992年，任乐清市通用机电厂副厂长；1993年至1995年，任上海四通建设成套设备有限公司副总经理；1996年至2006年任上海中发电气（集团）有限公司副总经理；2006年至今，任上海中发电气（集团）股份有限公司副董事长。