证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2012—023

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  关于召开2012年第二次临时股东大会通知的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了2012-022号《关于公司召开2012年第二次临时股东大会的通知》，现对相关内容作出如下更正：

  原通知中第1页第6行“公司定于2012年12月1日召开2012年第二次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：”

  更改为：“公司定于2012年12月3日召开2012年第二次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：”。

  原通知中第3页第5行“出席2012年12月1日（星期六）在江西省永修县柘林镇易家河村西海温泉假日酒店”

  更改为：“出席2012年12月3日（星期一）在江西省永修县柘林镇易家河村西海温泉假日酒店”

  除上述更正外，原《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》中其他事项保持不变，更正后的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见附件。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十五日

  附件：

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司定于2012年12月3日召开2012年第二次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会；

  （二）会议时间：2012 年12月3日下午14：00-15：00；

  （三）会议地点：江西省永修县柘林镇易家河村西海温泉假日酒店

  （四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

  （五）股权登记日：2012 年11月28日。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；；

  2、审议《关于增补肖文英女士为公司第二监事会监事候选人的议案》；

  3、审议《关于制定<江西煌上煌集团食品股份有限公司网络投票实施细则>的议案》；

  4、审议《关于公司与江西易往信息技术有限公司签订信息化平台开发协议的议案》

  本次会议审议议案的主要内容详见2012 年11月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第二届董事会第十二次会议决议公告和第二届监事会第六次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

  三、会议出席对象

  （一）截止2012 年11月28日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （二）公司董事、监事及高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师。

  四、会议登记事项

  （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年11月30日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

  （五）登记时间：2012年11月30日上午9：00－11：30，下午13：30-16：00；

  （六）登记地点：江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

  （七）联系方式：

  联 系 人：曾细华 周云

  联系电话：0791-85985546

  联系传真：0791-85950696

  邮 编：330052

  五、其他事项

  出席会议股东的费用自理。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十五日

  附件一：

  授权委托书

  江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会：

  兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2012年12月3日（星期一）在江西省永修县柘林镇易家河村西海温泉假日酒店召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  附件二：

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受 托 人 签 名：

  受托人身份证号码：

  委 托 日 期： 年 月 日

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章