股票代码：600279 股票简称：重庆港九 编号：临2012-022号

  重庆港九股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  【重要内容提示】：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议不存在召开前补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于2012年11月15日在重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室现场召开。

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况

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  （三）本次股东大会由公司董事长孙万发先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事9人，出席会议董事9人；公司在任监事5人，出席会议监事3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司3 名高管人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  经到会股东认真审议，以记名投票方式对以下议案进行表决，具体情况如下：

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  三、律师见证情况

  公司聘请四川联一律师事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和本公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、重庆港九股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议

  2、四川联一律师事务所出具的《法律意见书》

  特此公告

  重庆港九股份有限公司董事会

  二○一二年十一月十六日