第六届董事会第三十三次会议决议公告
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2012-054
海南海岛建设股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第三十三次会议于2012年11月16日以通讯方式召开。会议通知已于2012年11月5日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签订〈特约商户合同〉的议案》
因本公司与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司属同一实际控制人控制，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司为本公司关联方，此交易构成关联交易，关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。
上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2012-055号公告。
该项议案须经公司2012年第四次临时股东大会审议批准。
二、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与渤海易生商务服务有限公司海口分公司签订〈特约商户合同〉的议案》
因本公司与渤海易生商务服务有限公司海口分公司属同一实际控制人控制，渤海易生商务服务有限公司海口分公司为本公司关联方，此交易构成关联交易，关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。
上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2012-056号公告。
该项议案须经公司2012年第四次临时股东大会审议批准。
三、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司确定互保额度的议案》
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票
上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2012-057号公告。
该项议案须经公司2012年第四次临时股东大会审议批准。
四、《关于提请公司股东大会授权董事会决定有关事项的议案》
根据公司发展需要，拟提请公司股东大会授权董事会：在不超过人民币9 亿元的额度内，决定公司向商业银行申请综合授信额度或贷款业务及相关的资产抵押事项，对在此额度内对单笔融资业务的审批均有效。同时公司董事会授权执行董事长或总裁签署相关文件办理授信或贷款业务。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票
该项议案须经公司2012年第四次临时股东大会审议批准。
五、《关于制定关联交易管理制度的议案》
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票
该项议案须经公司2012年第四次临时股东大会审议批准。
六、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司关联交易的议案》
因本公司与三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司属同一实际控制人控制，三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司为本公司关联方，此交易构成关联交易，关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。
上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2012-058号公告。
该项议案须经公司2012年第四次临时股东大会审议批准。
七、《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2012-059号公告。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年十一月十七日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2012-055
海南海岛建设股份有限公司
关于子公司海南望海国际商业广场有限公司
与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司
签订《特约商户合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：本公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签订〈特约商户合同〉的议案》，因海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司为本公司控股股东，故此项交易构成关联交易。
● 关联人回避事宜：关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生已回避表决，非关联董事一致同意该议案。
● 交易对上市公司的影响：签订《特约商户合同》可为海南望海国际商业广场有限公司吸引更多顾客，拓宽其销售渠道，有助于提升公司经营业绩，并促进合作双方业务的发展。
● 需提请投资者注意的其他事项：此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
一、关联交易概述
本公司控股子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称“望海广场”）拟与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司（以下简称“海岛建设集团”）签订《特约商户合同》。
因海岛建设集团为本公司的控股股东并受同一实际控制人控制，海岛建设集团为本公司关联方，此交易构成关联交易，本公司第六届董事会第三十三次会议审议了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签订<特约商户合同>的议案》，关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生已回避表决，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司成立于2010年10月12日，注册地海南洋浦保税港区贸易物流大厦302房，法定代表人曾标志，企业类型为有限责任公司，注册资金肆拾伍亿元人民币，经营范围：商业、酒店及高尔夫球场的投资与管理；能源、交通、新技术、新材料的投资开发与股权运作；旅游项目开发；农业项目开发；投资咨询服务（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。海航集团有限公司持有其60%的股权。
三、《特约商户合同》主要内容
甲方：海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司
乙方：海南望海国际商业广场有限公司
鉴于甲方拥有众多的百货、酒店、酒楼、高尔夫球场、游艇码头等经营场所，为开拓市场，充分发挥乙方商标品牌和服务标志的无形资产价值，提高企业效益。甲、乙双方经友好协商，签订了《品牌使用许可协议》，由乙方授权准许甲方发行望海国际广场优惠卡。甲方同意发展乙方作为甲方的特约商户，乙方同意持卡人可以凭望海国际广场优惠卡在其经营门店进行消费结算。
甲方须根据双方约定，向乙方预存人民币500.00万元（大写：伍佰万元整）作为特约商户消费保证金。双方约定结算按月进行，即每月5日（如遇节假日则相应后延）对上月的消费款进行一次对账结算，甲方把望海国际广场优惠卡上月在乙方经营门店的销售货款（以POS终端自动传输给甲方清算中心的数据为准），在扣除5%的营销费用后，划入乙方指定的账户。为了保证乙方权益，以上扣除的5%费用由乙方在向品牌商结算货款时予以扣除，乙方在结算过程中将不会收取甲方任何手续费用。
本合同经甲、乙双方盖章及本公司股东大会审议通过之日起生效，有效期为两年。如果在该有效期到期或在任何延长期到期前 15 天内，任何一方均未提出终止本合同， 本合同将自动向后延续二年。
四、交易目的及影响
签订上述《特约商户合同》可为望海广场吸引更多顾客，拓宽其销售渠道，有助于提升公司经营业绩，并促进合作双方业务的发展。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，就公司子公司海南望海国际商业广场有限公司拟与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签订《特约商户合同》关联交易事项，通过认真审阅有关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：
1、经核查，本次关联交易没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。
2、本公司第六届董事会第三十三次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效, 鉴于海岛建设与本公司的关联关系，公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年十一月十七日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2012-056
海南海岛建设股份有限公司
关于子公司海南望海国际商业广场有限公司
与渤海易生商务服务有限公司海口分公司
签订《特约商户合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：本公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与渤海易生商务服务有限公司海口分公司签订〈特约商户合同〉的议案》，因渤海易生商务服务有限公司海口分公司与本公司受同一实际控制人控制，渤海易生商务服务有限公司海口分公司为本公司关联方，故此项交易构成关联交易。
● 关联人回避事宜：关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生已回避表决，非关联董事一致同意该议案。
● 交易对上市公司的影响：签订《特约商户合同》可为海南望海国际商业广场有限公司吸引更多顾客，拓宽其销售渠道，有助于提升公司经营业绩，并促进合作双方业务的发展。
● 需提请投资者注意的其他事项：此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权
一、关联交易概述
本公司控股子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称“望海广场”）拟与渤海易生商务服务有限公司海口分公司（以下简称“渤海易生”）签订《特约商户合同》。
因渤海易生与本公司受同一实际控制人控制，渤海易生为本公司关联方，此交易构成关联交易，本公司第六届董事会第三十三次会议审议了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与渤海易生商务服务有限公司海口分公司签订<特约商户合同>的议案》，关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生已回避表决，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
渤海易生商务服务有限公司是海航集团旗下专业的第三方支付业务服务公司，成立于2010年3月30日，法定代表人为刘宁媛，企业类型为有限责任公司，公司注册资本2亿元人民币，经营范围：消费卡发售服务，从事广告业务，网络信息技术及计算机开发、咨询、服务，商品及技术信息咨询服务，会议及展览服务，票务代理，计算机软件及硬件、日用百货、电子产品、五金交电、纺织品、服装、文化用品、体育用品、办公设备批发零售。股权情况：渤海易生商务服务有限公司控股股东为海航旅业控股（集团）有限公司（以下简称“海航旅业”）。海航旅业为海航集团有限公司旗下控股子公司。
三、《特约商户合同》主要内容
甲方：渤海易生商务服务有限公司海口分公司
乙方：海南望海国际商业广场有限公司
甲方产品及服务：包含渤海易生卡、渤海易生账户以及其他依托以上产品为客户提供消费结算等支付服务的产品及服务。乙方成为甲方的特约商户，加入甲方特约商户网站，接受甲方客户使用甲方产品及服务进行消费结算，甲方通过自由宣传渠道对乙方进行免费的商务宣传，同时可向乙方收取适当佣金费用。
甲方须根据双方约定向乙方预存人民币100.00万元（大写：壹佰万元整）作为特约商户消费保证金。双方约定结算周期以《特约商户业务注册登记表》为准，节假日顺延，甲方于每个结算周期第一个工作日向乙方提供上一结算周期对账明细，乙方确认无误后，甲方按交易总额扣除手续费及其他应由甲方收取的费用后将乙方应得的资金支付给乙方。
为避免甲方占用乙方资金并形成良好商户合作关系，甲方同意预留100万元作为乙方结算款保证金，当保证金不足20万元时，甲方应立即与乙方进行资金结算并补足保证金额度。
本合同经甲、乙双方盖章及本公司股东大会审议通过之日起生效，有效期为两年。如果在该有效期到期或在任何延长期到期前 15 天内，任何一方均未提出终止本合同，本合同将自动向后延续二年。
四、交易目的及影响
签订上述《特约商户合同》可为望海广场吸引更多顾客，拓宽其销售渠道，有助于提升公司经营业绩，并促进合作双方业务的发展。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，就公司子公司海南望海国际商业广场有限公司拟与渤海易生商务服务有限公司海口分公司签订《特约商户合同》关联交易事项，通过认真审阅有关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：
1、经核查，本次关联交易没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。
2、本公司第六届董事会第三十三次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效, 鉴于渤海易生与本公司的关联关系，公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年十一月十七日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2012-057
海南海岛建设股份有限公司
关于与全资子公司确定互保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要提示：本次互保事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、概述
海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”或“海岛建设”)为共享金融机构授信资源，提高决策效率，满足公司及全资子公司经营及业务发展需要，经公司第六届董事会第三十三次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与全资子公司确定互保额度的议案》，同意提请 2012 年第四次临时股东大会批准公司与全资子公司自2012年1月1日起,至 2013年召开 2012 年度股东大会止的互保额度不超过9亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），提请股东大会授权董事长或总裁签署在额度以内具体互保事项的相关文件，公司不再另行召开董事会或股东大会。此次互保授权期限自2012年1月1日起,至 2013年召开 2012 年度股东大会止。
上述互保额度分别是公司为全资子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称“望海国际”）向银行金融机构申请综合授信不超过3.8亿元提供抵押担保、为全资子公司海南第一物流配送有限公司（以下简称“第一物流”）向银行金融机构申请综合授信不超过2.19亿元提供抵押担保、为全资子公司海南望海国际大酒店有限公司（以下简称“望海酒店”）向银行金融机构申请综合授信不超过5000万元提供抵押担保、为全资子公司天津创信投资有限公司（以下简称“天津创信”）向银行金融机构申请综合授信不超过5000万元提供抵押担保；批准望海国际为公司向银行金融机构申请综合授信不超过3.8亿元提供抵押担保；批准第一物流为公司向银行金融机构申请综合授信不超过2.19亿元提供抵押担保；批准望海酒店为公司向银行金融机构申请综合授信不超过1.31亿元提供抵押担保；批准天津创信为公司向银行金融机构申请综合授信不超过5000万元提供抵押担保；以上两两公司互相担保余额的总额度不超过9亿元。
公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司与全资子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求，且担保事项为公司与全资子公司的互保，风险可控，符合公司和全体股东的利益。本次互保事项经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，此事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。
二、全资子公司情况介绍
1、基本情况
（1）、海南望海国际商业广场有限公司
望海国际注册资本为4.1亿元，其中公司所占权益比例为100%。望海国际注册地为海口市海秀路8号，法人代表岳东方，经营范围包括日用百货、纺织品、办公用品、家具、五金工具、交电商业、通讯器材、工艺品、服装、鞋帽、珠宝首饰（包括金银）、糖、烟、酒、水果、副食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），文体用品、音像制品、书刊、电子出版读物、计算机软件、钟表、摩托车及配件、自行车、金属材料、装饰材料、化妆品、化工原料（专营除外）的销售及电子商务，柜台出租，广告设计、广告制作、广告发布、代理国内各类广告。（以上项目设计许可证管理的凭许可证经营）
（2）、海南第一物流配送有限公司
第一物流注册资本1亿元，其中公司所占权益比例为100%。第一物流注册地为海口市滨海大道南洋大厦15层，法人代表张黎明，经营范围为由百货及农、副、水产品、工业原料、建材等分流、配送和批发及相关的信息服务，商品的仓储（危险品除外）、包装、搬运装卸，房地产开发。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
（3）、海南望海国际大酒店有限公司
望海酒店注册资本为3100万元，其中公司所占权益比例为100%。法人代表王程彬，经营范围为车队出租、商务中心、餐饮、彩扩摄影、商场出租、大排档场地出租服务，日用百货、文具、酒的零售。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
（4）、天津创信投资有限公司
天津创信注册资本为1千万元人民币，其中公司所占权益比例为100%。天津创信法人代表李同双，经营范围主要为对房地产项目投资、商品房销售、自有房屋租赁、物业服务、为企事业单位提供劳务房屋、商业信息咨询、法律咨询、财务咨询、教育信息咨询（出国留学咨询及中介除外）、文化交流信息咨询、企业管理咨询、科技企业孵化器（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
2、最近一期（2011 年）经审计主要财务数据
截止2011年12月31日，公司经审计的总资产为16.65 亿元、负债总额为15.41亿元、净资产为1.24亿元、净利润为-9022万元。
截止2012年9月30日，公司未经审计的总资产为24.65 亿元、负债总额为15.95亿元、净资产为8.7亿元。
下表为全资子公司2011年经审计主要财务数据（万元）：
全资子公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 负债
望海国际 110,868 7,289 37,989 -4,433 103,578
第一物流 36,321 22,851 666 46 13,471
望海酒店 7,155 2,687 70 -940 4,468
天津创信 100,26 850 367 -70 9,175
下表为全资子公司截止2012年9月30日未经审计主要财务数据（万元）：
全资子公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 负债
望海国际 165,036 40,147 45,555 -2,142 124,889
第一物流 35,887 22,096 247 -753 13,790
望海酒店 6,670 2,493 1,571 -194 4,176
天津创信 9,978 824 277 -26 9,154
三、担保主要内容
担保协议的主要内容由公司、上述全资子公司、银行共同协商确定后，公司将对担保协议内容进行对外披露。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计为子公司担保4千万元、子公司累计为母公司（含本次担保行为）担保6.8亿元。逾期担保的金额为207.12万元，为本公司子公司海南施达商业有限公司为海南麒麟旅业开发有限公司提供担保，该事项已于2006年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，为公司重组前遗留的对外担保。
五、董事会意见
根据公司及全资子公司经营及业务发展的需要，确定公司及全资子公司互保额度，有利于充分利用及优化配置公司的担保资源，解决公司及全资子公司资金需求，能够进一步提高公司决策效率，促进公司及全资子公司健康发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。公司进行互保的公司均为公司全资子公司，公司能够充分了解各全资子公司的经营情况，决策各全资子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第三十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年十一月十七日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2012-058
海南海岛建设股份有限公司
关于子公司海南望海国际商业广场有限公司
与三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：本公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司关联交易的议案》，因三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司与本公司受同一实际控制人控制，三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司为本公司关联方，故此项交易构成关联交易。
● 关联人回避事宜：关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生已回避表决，非关联董事一致同意该议案。
● 交易对上市公司的影响：此项关联交易的主要目的是为了全面提升海南望海国际商业广场有限公司在海南商业百货领域的市场占有率，保障望海国际业务持续稳定，有利于提升公司市场竞争力，
● 需提请投资者注意的其他事项：此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
一、关联交易概述
三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司（以下简称：唐拉雅秀）投资兴建的三亚唐拉雅秀酒店将于2013年初开业。鉴于海南望海国际商业广场有限公司（以下简称：望海国际）从事多年的商业经营管理经验及便利的采购渠道优势，唐拉雅秀拟将三亚唐拉雅秀酒店筹开及日常经营所需的物质交由望海国际代为采购，预计发生的总采购金额不超过25,000万元。
因唐拉雅秀与本公司受同一实际控制人控制，唐拉雅秀为本公司关联方，此交易构成关联交易，本公司第六届董事会第三十三次会议审议了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与与三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司关联交易的议案》，关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生已回避表决，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司，注册资本为3.75亿元，注册地为海南省三亚市三亚湾海坡开发区220号，法人代表谭玉平，经营范围为酒店项目投资管理，旅游娱乐康体项目开发。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
三、关联交易主要内容
甲方：三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司
乙方：海南望海国际商业广场有限公司
双方就酒店筹开期间所需物质的采购事宜友好协商后达成以下战略合作协议：
第一条：合作采购金额
双方本着互惠互利、集约利用资源，降低采购成本原则，约定总采购金额不超过25,000万元。
第二条：采购物资种类
甲方将会根据合作协议把三亚唐拉雅秀酒店筹开及日常经营所需的物质交由乙方代为采购，具体种类分为以下两种：
1、大项筹开物资（12类）：电视机；室内家具；客房布草、客用品、窗帘、床垫、餐饮瓷器等；酒店标识系统；健身房设备；酒店管理系统；酒店运营车辆；客房用品；客房消耗品；清洁、泳池、洗涤设备用品等；员工制服；厨房餐厅用具等物质。
2、小项筹开物资（9类）：酒店办公用品；酒店印刷品；酒店服务用品；客房迷你吧用品；员工餐厅及厨房设备；消防用具；园林经营用具及农药；员工宿舍用品；倒班宿舍用品等物质。
第三条：采购方式
甲方根据酒店筹开所需的物资种类向乙方提供具体的采购清单后，乙方将通过询价、竞争性谈判、直接委托等方式择优选择具体的供应商，完成甲方所需的物质采购。
第四条：大额采购合作方式
如涉及到三亚唐拉雅秀酒店大项筹开物资采购，乙方将会在其采购价格的基础上按不低于3%的加价率与甲方签订购销合同并结算。
四、交易目的及影响
上述关联交易的主要目的是为了全面提升望海国际在海南商业百货领域的市场占有率，保障望海国际业务持续稳定，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益
五、独立董事意见
作为公司独立董事，就公司子公司海南望海国际商业广场有限公司拟与三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司关联交易的事项，通过认真审阅有关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：
1、经核查，本次关联交易没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。
2、本公司第六届董事会第三十三次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效, 鉴于唐拉雅秀与本公司的关联关系，公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年十一月十七日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2012-059
海南海岛建设股份有限公司
关于召开2012年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间： 2012年12月7日。
●股权登记日：2012年11月30日。
●会议召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。
●会议方式：现场投票表决。
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2012年12月7日上午9:30；
3、会议方式：现场投票方式；
4、现场会议地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室；
5、股权登记日：2012年11月30日；
二、会议审议事项
1、 《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签订〈特约商户合同〉的议案》；
2、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与渤海易生商务服务有限公司
海口分公司签订签订〈特约商户合同〉的议案》；
3、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》；
4、《关于提请公司股东大会授权董事会决定有关事项的议案》；
5、《关于制定关联交易管理制度的议案》；
6、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司关联交易的议案》；
三、会议出席对象
1、截止2012年11月30日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、其他有关人员。
四、参会方法
1、凡符合上述条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间：2012年12月3日—6日。
上午9：30—11：30，下午3：00—5：00
3、登记地点：海南省海口市国兴大道7 号海航大厦21层。
4、其他事项：会期半天，与会股东食宿自理。
联系电话：0898—68876403、68876404。
传 真：0898—68876427 邮编：570206
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年十一月十七日
授权委托书
本人/本单位作为海南海岛建设股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席海南海岛建设股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签订〈特约商户合同〉的议案》 | |||
| 《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与渤海易生商务服务有限公司海口分公司签订〈特约商户合同〉的议案》 | |||
| 《关于提请股东大会批准公司及控股子公司确定互保额度的议案》 | |||
| 《关于提请公司股东大会授权董事会决定有关事项的议案》 | |||
| 《制定关联交易管理制度的议案》 | |||
| 《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司关联交易的议案》 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人身份证号码：
委托人签字：
(法人股东由法定代表人签名并盖公章)
委托日期：
注：本授权委托书打印件和复印件均有效。