2012年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2012-039
张家港保税科技股份有限公司
2012年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议不存在补充临时提案的情况
一、会议召开和出席情况
张家港保税科技股份有限公司于2012年10月30日通过上海证券报刊载了《张家港保税科技股份有限公司召开2012年第四次临时股东大会的通知》。
张家港保税科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年11月16日上午9时在张家港保税区北京路保税科技大厦六楼本公司会议室召开。
出席本次股东大会的股东情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 2人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 103,386,849股 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.33％ |
本次股东大会由张家港保税科技股份有限公司董事会召集，以现场会议方式召开，由董事长徐品云先生主持。公司董事7人、监事5人、董事会秘书以及高级管理人员2人出席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）以累积投票选举的方式审议通过了:
1、《关于提名李杏女士为公司董事会独立董事候选人的议案》
| 赞成 票数（股) | 赞成 比例（%） | 反对 票数（股） | 反对 比例（%） | 弃权 票数（股） | 弃权 比例（%） | 是否通过 |
| 103,386,849 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
选举李杏女士为公司独立董事,任期至本届董事会任期届满。
2、《关于提名谢荣兴先生为公司董事会独立董事候选人的议案》
| 赞成 票数（股) | 赞成 比例（%） | 反对 票数（股） | 反对 比例（%） | 弃权 票数（股） | 弃权 比例（%） | 是否通过 |
| 103,386,849 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
选举谢荣兴先生为公司独立董事,任期至本届董事会任期届满。
3、《关于提名姚文韵女士为公司董事会独立董事候选人的议案》
| 赞成 票数（股) | 赞成 比例（%） | 反对 票数（股） | 反对 比例（%） | 弃权 票数（股） | 弃权 比例（%） | 是否通过 |
| 103,386,849 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
选举姚文韵女士为公司独立董事,任期至本届董事会任期届满。
4、《关于提名徐品云先生为公司董事会董事候选人的议案》
| 赞成 票数（股) | 赞成 比例（%） | 反对 票数（股） | 反对 比例（%） | 弃权 票数（股） | 弃权 比例（%） | 是否通过 |
| 103,386,849 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
选举徐品云先生为公司董事,任期至本届董事会任期届满。
5、《关于提名蓝建秋先生为公司董事会董事候选人的议案》
| 赞成 票数（股) | 赞成 比例（%） | 反对 票数（股） | 反对 比例（%） | 弃权 票数（股） | 弃权 比例（%） | 是否通过 |
| 103,386,849 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
选举蓝建秋先生为公司董事,任期至本届董事会任期届满。
6、《关于提名高福兴先生为公司董事会董事候选人的议案》
| 赞成 票数（股) | 赞成 比例（%） | 反对 票数（股） | 反对 比例（%） | 弃权 票数（股） | 弃权 比例（%） | 是否通过 |
| 103,386,849 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
选举高福兴先生为公司董事,任期至本届董事会任期届满。
7、《关于提名颜中东先生为公司董事会董事候选人的议案》
| 赞成 票数（股) | 赞成 比例（%） | 反对 票数（股） | 反对 比例（%） | 弃权 票数（股） | 弃权 比例（%） | 是否通过 |
| 103,386,849 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
选举颜中东先生为公司董事,任期至本届董事会任期届满。
8、《关于提名全新娜女士为公司董事会董事候选人的议案》
| 赞成 票数（股) | 赞成 比例（%） | 反对 票数（股） | 反对 比例（%） | 弃权 票数（股） | 弃权 比例（%） | 是否通过 |
| 103,386,849 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
选举全新娜女士为公司董事,任期至本届董事会任期届满。
9、《关于提名邓永清先生为公司董事会董事候选人的议案》
| 赞成 票数（股) | 赞成 比例（%） | 反对 票数（股） | 反对 比例（%） | 弃权 票数（股） | 弃权 比例（%） | 是否通过 |
| 103,386,849 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
选举邓永清先生为公司董事,任期至本届董事会任期届满。
10、《关于提名王奔先生为公司监事会监事候选人的议案》
| 赞成 票数（股) | 赞成 比例（%） | 反对 票数（股） | 反对 比例（%） | 弃权 票数（股） | 弃权 比例（%） | 是否通过 |
| 103,386,849 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
选举王奔先生为公司监事,任期至本届监事会任期届满。
11、《关于提名戴雅娟女士为公司监事会监事候选人的议案》
| 赞成 票数（股) | 赞成 比例（%） | 反对 票数（股） | 反对 比例（%） | 弃权 票数（股） | 弃权 比例（%） | 是否通过 |
| 103,386,849 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
选举戴雅娟女士为公司监事,任期至本届监事会任期届满。
12、《关于提名李金伟先生为公司监事会监事候选人的议案》
| 赞成 票数（股) | 赞成 比例（%） | 反对 票数（股） | 反对 比例（%） | 弃权 票数（股） | 弃权 比例（%） | 是否通过 |
| 103,386,849 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
选举李金伟先生为公司监事,任期至本届监事会任期届满。
三、鉴于公司监事会任期届满进行改选，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司工会于2012年11月7日在公司会议室召开了保税科技职工代表大会，选举陈惠女士、吴晓君先生为张家港保税科技股份有限公司新一届监事会职工监事。
四、律师见证情况
江苏颐华律师事务所委派律师出席了本次股东大会，出具了郭丰雷、李晓东律师签署的法律意见书。该所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、《张家港保税科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议》；
2、《江苏颐华律师事务所关于张家港保税科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一二年十一月十七日
董事、监事简历
李杏女士简历
1971年4月出生，管理学博士，硕士生导师，中共党员。主要从事宏观经济研究，国际贸易、国际投资方向。现任南京财经大学国际经贸学院教授，国民经济学科带头人，兼任南京青年社科联常务理事。
谢荣兴先生简历
1950年10月出生，民主党派。曾任万国证券公司财务经理、交易总监、董事；君安证券公司副总裁、董事会风控主席；国泰君安证券总经济师、国联安基金公司督察长；现任九汇律师事务所律师、君安股权合伙人。
姚文韵女士简历
1972年11月出生，博士、中共党员。会计学副教授，会计学专业硕士生导师；现任南京财经大学财务处副处长，兼任江苏省教育会计学会常务理事等。
徐品云先生简历
1958年5月生，汉族，中共党员，大学本科。曾任张家港市德积建筑公司会计，张家港市德积财政所会计、党委纪委副书记，张家港市财政局科长、财苑宾馆总经理，张家港市政府协作办副主任，张家港市港口镇党委副书记、晨阳镇副书记、总经理、张家港保税区金港资产经营公司总经理。2006年10月起任金港资产董事长兼总经理，2006年6月起任本公司董事长，2007年8月起任长江国际董事长、外服公司董事长。
蓝建秋先生简历
1962年9月生，大学本科。曾就职于中国对外经济贸易部。2006年9月至今任长江时代执行董事，2007年8月至今任本公司总经理，2007年9月至今任本公司董事、副董事长，2010年3月至今任扬子江物流董事长。
高福兴先生简历
1962年4月生，汉族，中共党员，大专学历。曾任张家港财政局副科长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，本公司财务总监、副总经理、总经理。2005年7月至今任长江国际董事、总经理，2010年12月至今任扬子江运输董事长，2011年3月至今任本公司副总经理。
颜中东先生简历
1968年7月生，大学本科。曾任江苏梦达纺织品贸易有限公司贸易部经理、丹阳友谊机械设备厂经营厂长。2002年至今任江苏友谊化工厂厂长，2006年1月至今任江苏永泰稀土电机有限公司董事长，2005年10月至今任本公司董事。
全新娜女士简历
1976年8月生，大学本科。2006年6月至今任长江国际董事兼财务总监，2006年6月30日至今任本公司董事，2010年12月至今任扬子江运输财务总监。
邓永清先生简历
1978年11月生，汉族，中共党员，大学本科。曾任职于东吴证券张家港营业部、东吴证券上海业务总部、金港资产投资管理部。2006年6月至今任本公司董事，2006年6月至今任外服公司董事，2009年6月起至今任本公司董事会秘书。
王奔先生简历
1971年1月生，汉族，中共党员，大学本科。曾任张家港市港区建管委科员、张家港保税区开发总公司部门经理、外服公司总经理、长江国际董事、张家港保税区长润投资有限公司监事、扬子江物流董事长。2002年6月至今任本公司监事会主席，2006年8月至今任长江国际监事。
戴雅娟女士简历
1974年3月生，汉族，大专学历。曾任职于张家港市工业设备安装公司财务部、张家港保税区通力电气承装有限公司财务部、金港资产财务部经理。2006年6月至今任本公司监事、外服公司监事，2010年9月至今任金港资产总经理助理。
李金伟先生简历
1974年2月生，大学本科。曾任职于中国人民解放军总参谋部警卫局。2007年9月至今任本公司监事。
陈惠女士简历
1970年5月生，大专。曾任张家港保税区管委会财政局职员，张家港保税区开发总公司财务部副经理，张家港保税区长润投资有限公司财务部经理、副总经理，外服公司副总经理，长江国际监事；2004年4月至今任本公司监事，2009年10月至今任本公司办公室主任。
吴晓君先生简历
1978年10月生，大专。曾任职于中国农业银行北京市崇文区支行，外服公司副总经理，北京国兴投资有限公司副总经理；2006年6月至今任本公司职工监事，2010年3月至今任物流公司监事。
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2012-040
张家港保税科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司董事会于2012年11月9日发出了召开第六届董事会第一次会议的通知并提交了会议审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年11月16日上午11时，以现场会议的方式召开，本次会议应到董事九人，现场参会九人。徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、谢荣兴（独立董事）、姚文韵（独立董事）、李杏（独立董事）现场出席会议。
本次会议由董事长徐品云召集和主持，监事及高管共7人列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决，会议均以9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：
一、《关于选举徐品云先生为公司第六届董事会董事长的议案》
选举徐品云先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
二、《关于选举蓝建秋先生为公司第六届董事会副董事长的议案》
选举蓝建秋先生为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
三、《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》
根据中国证监会《 上市公司治理准则》 、《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及本公司《 董事会议事规则》 的规定，结合公司目前董事会的实际，董事会各专业委员会调整如下：
1、战略发展委员会
由徐品云、蓝建秋、谢荣兴、姚文韵、高福兴、颜中东组成，谢荣兴为召集人；
其主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
2、审计委员会
由李杏、姚文韵、邓永清组成，姚文韵为召集人；
其主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构：（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。
3、薪酬、考核委员会
由谢荣兴、姚文韵、李杏、全新娜组成，谢荣兴为召集人；
其主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
4、提名委员会
由李杏、谢荣兴、姚文韵、徐品云、蓝建秋组成，李杏为召集人；
其主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
四、《关于聘任蓝建秋先生为公司总经理的议案》
聘任蓝建秋先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
五、《关于聘任高福兴先生为公司副总经理的议案》
聘任高福兴先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
六、《关于聘任朱建华先生为公司副总经理的议案》
聘任朱建华先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
七、《关于聘任张惠忠先生为公司财务总监的议案》
聘任张惠忠先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。
八、《关于聘任邓永清先生为公司董事会秘书的议案》
聘任邓永清先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
九、《关于聘任常乐庆先生为公司证券事务代表的议案》
聘任常乐庆先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。
公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项发表了独立意见。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第六届董事会第一次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、对聘任公司高级管理人员的独立意见。
1、同意聘任蓝建秋先生为公司总经理；聘任高福兴先生、朱建华先生为公司副总经理； 聘任张惠忠先生为公司财务总监；聘任邓永清先生为公司董事会秘书。
2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
特此公告。
张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一二年十一月十七日
高级管理人员简历
徐品云先生简历
1958年5月生，汉族，中共党员，大学本科。曾任张家港市德积建筑公司会计，张家港市德积财政所会计、党委纪委副书记，张家港市财政局科长、财苑宾馆总经理，张家港市政府协作办副主任，张家港市港口镇党委副书记、晨阳镇副书记、总经理、张家港保税区金港资产经营有限公司总经理。2006年10月起任金港资产董事长兼总经理，2006年6月起任本公司董事长，2007年8月起任长江国际董事长、外服公司董事长。
蓝建秋先生简历
1962年9月生，大学本科。曾就职于中国对外经济贸易部。2006年9月至今任长江时代执行董事，2007年8月至今任本公司总经理，2007年9月至今任本公司董事、副董事长，2010年3月至今任扬子江物流董事长。
高福兴先生简历
1962年4月生，汉族，中共党员，大专学历。曾任张家港财政局副科长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，本公司财务总监、副总经理、总经理。2005年7月至今任长江国际董事、总经理，2010年12月至今任扬子江运输董事长，2011年3月至今任本公司副总经理。
朱建华先生简历
1963年3月生，本科。曾任江苏省张家港市审计局工业交通审计科科长、公司副总经理、财务总监、云南大理长城生物（化工）有限公司董事长、物流公司董事长。2010年4月至2010年12月任运输公司总经理，2006年8月至今任金港资产董事，2010年4月至今任本公司副总经理。
张惠忠先生简历
1972年11月生，本科，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。自1994年8月起任职苏州天和会计师事务所，曾任职事务所项目经理、部门经理、监事、董事；2010年4月至今任本公司财务总监。
邓永清先生简历
1978年11月生，汉族，中共党员，大学本科。曾任职于东吴证券张家港营业部、东吴证券上海业务总部、金港资产投资管理部。2006年6月至今任本公司董事，2006年6月至今任外服公司董事，2009年6月起至今任本公司董事会秘书。
常乐庆先生简历
1987年10月11日出生，汉族，中共党员，大学本科。2009年10月至2010年1月就职于长江国际仓储部，2010年1月至今就职于本公司董秘办。2010年11月参加上海证券交易所第38期上市公司董事会秘书资格培训教育，并获得证书。
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2012－041
张家港保税科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司监事会2012年11月9日发出了召开第六届监事会第一次会议的通知及会议材料。2012年11月16日，公司第六届监事会第一次会议在张家港保税区保税科技大厦公司监事会办公室召开，应出席本次会议的监事5人，亲自出席会议的监事5人。到会监事经过认真审议，以现场记名投票方式表决，以5票同意，0票弃权，0票不同意，通过了：
一、《关于选举王奔先生为公司第六届监事会主席的议案》
选举王奔先生为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司监事会
二零一二年十一月十七日
王奔先生简历
1971年1月生，汉族，中共党员，大学本科。曾任张家港市港区建管委科员、张家港保税区开发总公司部门经理、外服公司总经理、长江国际董事、张家港保税区长润投资有限公司监事、扬子江物流董事长。2002年6月至今任本公司监事会主席，2006年8月至今任长江国际监事。