证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2012-039

  浙江卫星石化股份有限公司

  关于全资子公司竞得土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概况

  浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月5日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过《关于签署〈投资协议书〉的议案》，并于2012年4月26日提交公司2011年度股东大会审议通过。同意公司在嘉兴市平湖独山港区设立子公司并以自有资金购买“年产32万吨丙烯酸及30万吨丙烯酸酯项目”、“年产60万吨丙烯二期项目”建设用地事宜。近日，公司已以自有资金人民币13,374万元的价格竞得面积为254747.90平方米的国有土地使用权，并与平湖市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。现将具体情况公告如下：

  1、地块位置：独山港区兴港路东侧、老海塘南侧

  2、地块面积：254747.90平方米，合382.13亩；

  3、用地性质：（工矿仓储用地）工业用地；

  4、出让年限：50年；

  5、主要规划条件：建筑容积率≥0.6，35%≤建筑密度≤60%；

  6、成交价格：人民币13,374万元。

  二、购买土地对公司的影响

  该地块将用于公司全资子公司平湖石化有限责任公司“年产32万吨丙烯酸及30万吨丙烯酸酯项目”、“年产60万吨丙烯二期项目”的建设。公司本次竞得上述土地使用权将有效推进上述项目的建设。

  三、备查文件

  1、浙江卫星石化股份有限公司关于签订《投资协议书》的公告；

  2、浙江卫星石化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

  3、浙江卫星石化股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  4、《国有建设用地使用权出让合同》；

  特此公告。

  浙江卫星石化股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十六日

  证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2012-040

  浙江卫星石化股份有限公司

  第一届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2012年11月10日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2012年11月16日在公司会议室召开，会议应参与董事7名，实际参与董事7名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长杨卫东先生主持了会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

  同意公司使用自有资金人民币30,000万元对全资子公司浙江卫星能源有限公司进行增资。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

  三、备查文件

  1、《浙江卫星石化股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

  特此决议。

  浙江卫星石化股份有限公司董事会

  二○一二年十一月十六日

  证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2012-041

  浙江卫星石化股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资事项概述

  1、浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币30,000万元对全资子公司浙江卫星能源有限公司（以下简称“卫星能源”）进行增资。增资完成后，卫星能源注册资本由人民币30,000万元增加至人民币60,000万元，公司持有卫星能源100%股权不变。

  2、本次增资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资对象的基本情况

  公司名称：浙江卫星能源有限公司

  注册地址：浙江省平湖市独山港镇乍全公路北侧；

  法人代表：杨卫东；

  注册资本：30,000万元；

  经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：橡胶（天然橡胶除外）、塑料、化工原料（不含化学危险品、监控化学品及易制毒品）的批发、上述商品及技术的进出口业务（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品，涉及的凭证、凭资质经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  目前，卫星能源年产45万吨丙烯项目正处于施工建设中，预计2013年底投产。本次增资有利于满足卫星能源在发展过程中的资金需求，优化其财务结构，提高搞风险能力，有利于推进年产45万吨丙烯项目建设，实现公司丙烯及下游一体化产业布局。

  四、存在风险

  1、上述项目建设过程、行业发展和产品销售等面临各种不确定性；

  2、上述项目的投产时间存在不确定性。

  3、本公告涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深交所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、《浙江卫星石化股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

  特此公告。

  浙江卫星石化股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十六日