第四届董事会第三十八次会议决议公告
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-051
安徽方兴科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2012年11月16日上午九点半在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届董事会已任期届满，按照《公司章程》规定，将进行换届选举。公司第五届董事会应设7名董事，其中独立董事3名。公司董事会提名关长文先生、夏宁先生、茆令文先生、曲新女士为第五届董事会非独立董事候选人；提名陈余有先生、张林先生、王岗先生为第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。（董事候选人简历见附件）。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案需提交股东大会审议。
二、《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见公司公告临2012-052号）
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、《关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》（详见公司公告临2012-053号）
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2012年11月16日
附件：
候选人简历
关长文，男，1963年生，中共党员，硕士，毕业于中国社科院工业管理系，曾任华光集团浮法车间党支部书记，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司党支部书记、董事、总经理，华光光电材料科技集团有限公司副总经理。现兼任安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司董事长，华光光电材料科技集团有限公司董事、总经理。
夏宁，男，1968年生，中共党员，工程师（建筑建材），曾在蚌埠市环境卫生管理处工作，2000年调至蚌埠城投公司工作，先后任工程部副部长、投资部长、项目部长、综合计划部长，2005年4月任蚌埠城市投资控股有限公司副总经理、2010年7月任蚌埠玻璃工业设计研究院副院长。
茆令文，男，1956年生，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任蚌埠玻璃工业设计研究院研究所副所长、自动化所副所长、所长，技术质保部部长、蚌埠玻璃工业设计研究院华金公司总经理，现任蚌埠玻璃工业设计研究院常务副院长。是蚌埠市首批专业技术拔尖人才、蚌埠市专家咨询委员会主任。
曲新，女，1963年生，中共党员，大学学历，高级会计师，具备注册会计师资格，曾先后任中国新型建筑材料（集团）公司计划财务部副经理，中国建筑材料集团公司财务部副总经理，现任中国建筑材料集团公司财务部总经理。
陈余有，男，1941年生，中共党员，本科学历，中国注册会计师（非执业会员），安徽财经大学教授、硕士生导师，历任安徽财贸学院会计系教研室主任、系副主任、系主任。曾任中国会计教授会理事，蚌埠市人民政府专家咨询委员会委员。陈余有先生曾多次获省、部级科技成果奖和校、市级科技成果奖，1999年获国务院颁发的政府特殊津贴。曾任金种子酒及渤海物流等上市公司独立董事，现任本公司独立董事。
张林，男，1964年生，中国民主建国会会员，法学本科，律师，安徽淮河律师事务所负责人。曾先后在上海铁路局第一工程公司从事工人、企业法律顾问工作，蚌埠天平律师事务所从事律师工作。曾任安徽丰原药业股份有限公司独立董事、泰复实业股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事、安徽淮河律师事务所主任。
王岗，男，1950年生，中共党员，本科学历，曾先后任职于蚌埠市农药厂、蚌埠市化工局、蚌埠市招商局、蚌埠市计划委员会、蚌埠市人民政府、蚌埠市人大常委会，现已退休。
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-052
安徽方兴科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“中恒公司”）
● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次为中恒公司担保金额为7000万元，为其担保累计金额为25700万元
● 本次担保是否有反担保:无
● 目前公司累计对外担保额度为：45700万元（不含本次担保额度）
● 逾期对外担保：无
一、担保情况概述
由于中恒公司新建电熔氧化锆生产线即将投产，中恒公司计划加大主要原材料－锆英砂的储备量，需要增加银行授信额度以解决资金需求。本次计划为中恒公司提供担保7000万元。有效期自担保合同签署之日起三年。
2012年11月16日，公司召开了第四届董事会第三十八次会议，应参加表决7人，实际参加表决7人，董事会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
法定代表人：王永和
注册资本：1000万元
住 所：安徽省蚌埠市龙锦路东侧
经营范围：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售等。
截止2012 年10月31 日，公司总资产为40,025.21万元，负债总额为14,754.94万元，净资产为25,270.27万元，资产负债率为36.86%。2012年1 至10月累计实现销售收入44,131.58万元，实现利润总额9,012.32万元，实现净利润7,840.25万元。（以上数据未经审计。）
被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的全资子公司。
三、担保的主要内容
为中恒公司采购原材料锆英砂所需资金提供担保。本担保事项将在本公司股东大会批准后，中恒公司与银行签订贷款协议时，签署担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为，中恒公司借款是生产经营所需，符合公司利益要求，同意为其提供担保。本议案需提交股东大会审议。
五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本日，公司累计对外担保为45700万元（不含本次担保额度）。目前公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、第四届董事会第三十八次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2012年11月16日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-053
安徽方兴科技股份有限公司
关于召开2012年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年12月4日
●股权登记日：2012年11月30日
●会议召开地点 ：蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室
●会议方式：:现场会议
● 是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2012年12月4日 15:00
3.会议地点：蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室
4.股权登记日：2012年11月30日（星期五）
5.表决方式：现场投票
二、会议审议事项
| 序号 | 审议事项 | |
| 1 | 关于董事会换届选举的议案 | 否 |
| 2 | 关于监事会换届选举的议案 | 否 |
| 3 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | 是 |
三、会议出席对象
1、凡于2012年11月30日下午3：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、报名登记办法、时间、地点：
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2012年12月3日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。
五、累积投票制有关特别提示
本次股东大会将采用累积投票制选举新一届的董事、监事，本次非独立董事的应选人数为4人，候选人数4人；独立董事的应选人数为3人，候选人数3人；监事的应选人数为3人，候选人数3人。
（一）累积投票制的含义
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
（二）股东最大表决权数的计算
股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积，而非与候选人数的乘积。
（三）投票方法
累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。
（四）计票方法
1、超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：（1）如只投向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；（2）如该分散投向数位候选人的，该投票无效。
2、缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。
3、出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。
（五）候选人的当选规则
各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4077780
传真：(0552)4077780
联系人：黄晓婷 林珊
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2012年11月16日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司2012年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
| 序号 | 表决议案 | 使用表决权数 | ||
| 1、 | 关于董事会换届选举的议案 | |||
| Ⅰ | 选举董事会非独立董事成员 | |||
| （1） | 关长文 | |||
| （2） | 夏宁 | |||
| （3） | 茆令文 | |||
| （4） | 曲新 | |||
| Ⅱ | 选举董事会独立董事成员 | |||
| （1） | 陈余有 | |||
| （2） | 张林 | |||
| （3） | 王岗 | |||
| 2、 | 关于监事会换届选举的议案 | |||
| （1） | 李结松 | |||
| （2） | 陈勇 | |||
| 3、 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决： 是 否
委托书有效期限：
委托日期：2012年 月 日
注：本表可自行复制
附件2：
股东大会采用累积投票制选举董事、监事的现场投票示例
假设甲公司总股本1亿股，于2011年6月6日采用累积投票制对董事会、监事会进行换届选举，其中应选非独立董事5人、独立董事3人、监事4人，候选人分别为7人、5人、6人，出席股东代表股份数总计6000万股。乙为自然人股东出席，持有股数10000股。则会议召集人应区分非独立董事、独立董事和监事，制作三种选票，并分发给出席股东（包括乙）各一张选票（共三张），会议召集人应事先在每张选票上注明拟选职位、应选人数、候选人数、候选人名称。出席股东或其代表需在选票上填写：股东姓名或名称（单位）股东卡号码、股东授权代表姓名、身份证号码、持股数、最大表决权数。会议召集人应会同见证律师对乙填写的上述信息进行核实。核实完毕后，乙可填写其对每位候选人使用的表决权数。
1、非独立董事选举
乙对非独立董事议案组的最大表决权数为10000×5=50000票，乙可以以50000票为限，按自己的意愿进行表决。他既可以把50000票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。假设乙对非独立董事的投票情况如下表：
| 序号 | 候选人姓名 | 使用表决权数 |
| 1 | A | 20000 |
| 2 | B | 10000 |
| 3 | C | 10000 |
| 4 | D | 0 |
| 5 | E | 0 |
| 6 | F | 10000 |
| 7 | G | 0 |
乙所使用的表决权数未超出其最大表权数，该选票有效。假设各位候选人获得表决权数情况如下表：
| 序号 | 候选人姓名 | 获得表决权数 |
| 1 | A | 12000 |
| 2 | B | 10000 |
| 3 | C | 7000 |
| 4 | D | 6000 |
| 5 | E | 1000 |
| 6 | F | 4000 |
| 7 | G | 2000 |
根据当选规则，对候选人的得票数按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一（即6000万×1/2=3000万），则A、B、C、D、F五名候选人当选。
2、独立董事选举
乙对独立董事的最大表决权数为10000×3=30000票，假设乙对独立董事的投票情况如下表：
| 序号 | 候选人姓名 | 使用表决权数 |
| 1 | H | 20000 |
| 2 | I | 10000 |
| 3 | J | 10000 |
| 4 | K | 0 |
| 5 | L | 0 |
因乙填写的选举表决权数累计（40000）超过其最大表决权数（30000），而且是分散投向多位候选人的，该投票无效。不过，乙作为出席股东，其所持股份数（1万股）应计入出席股东大会股东所持有表决权股份（以未累积的股份数为准）。
3、监事选举
乙对监事的最大表决权数为10000×4=40000票，假设乙对监事的投票情况如下表：
| 序号 | 候选人姓名 | 使用表决权数 |
| 1 | M | 0 |
| 2 | N | 10000 |
| 3 | O | |
| 4 | P | 10000 |
| 5 | Q | 0 |
| 6 | R | 10000 |
因乙填写的选举表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数，其选票有效，不足部分视为弃权。
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-054
安徽方兴科技股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2012年11月16日上午十一点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第四届监事会提名李结松、陈勇为公司第五届监事候选人，候选人简历如下：
李结松，男，汉族，42岁，中共党员，本科学历，经济师。曾任华光集团企业管理办公室职员、华益导电膜玻璃有限公司业务员、销售部经理、总经理助理、副总经理。现任华益导电膜玻璃有限公司常务副总经理。
陈勇，男，汉族，40岁，中共党员，硕士，高级会计师。历任蚌埠玻璃工业设计研究院助理会计师、会计师、高级会计师，现任蚌埠玻璃工业设计研究院院长助理兼财务部长，安徽华光光电材料科技集团有限公司总会计师，蚌埠凯盛工程技术有限公司财务总监。
经全体监事投票表决，3票同意，0票反对，0票弃权，通过票数占有效表决票的100%。本议案将提交股东大会审议。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司监事会
2012 年 11月 16 日